Дарителите на ДБ, бивши или настоящи служители на NEXO, обаче

Дарителите на Демократична България, някогашни или сегашни чиновници на NEXO, обаче може бъдат тествани от данъчните, посочи шефът на Национална агенция за приходите Борис Михайлов.
Мащабното следствие, инициирано от прокуратурата, срещу криптобанката Nexo се натъква на непредвидени трудности. Оказва се, че данъчните няма по какъв начин да ревизират Nexo, а Сметната палата не може да ревизира работодателите на донорите на политическите партии.

" Nexo е швейцарска компания, тя е записана в Швейцария, което значи, че Национална агенция за приходите няма по какъв начин да ревизира в Швейцария каквато и да е компания ", обяви на чуване в бюджетната парламентарна комисия в четвъртък изпълнителният шеф на данъчната организация Борис Михайлов. Преди това той заявява, че няма спор на ползи по случая, макар че е инвестирал над 1 млн. лева в криптовалута и скъпи книжа според имуществената си декларация.
Акцията против Nexo стартира предходната седмица с обиски в София. Шефът на националното разследване Борислав Сарафов разгласи, че обвинения за присъединяване в незаконна група са повдигнати на четирима души.
Междувременно въпросът с Nexo се завъртя за сериозна политическа приложимост. След обвинявания на ГЕРБ  " Да, България " призна, че 15 чиновници на Nexo са дарили по 20 000 лева на придвижването. Сумите са декларирани пред Сметната палата, а това е обществена информация. " Биволъ " пък заяви, че бащата на един от създателите на криптобанката е бил съучастник през 90-те години с експремиера Бойко Борисов и е бил и сътрудник на Държавна сигурност.

От компанията отхвърлиха всички обвинявания. Те намекнаха, че прокуратурата е некомпетентна, тъй като не познава бизнеса им. Главният прокурор Иван Гешев пък съобщи, че институцията е подготвена да работи по подобен вид закононарушения, а делото било неповторимо в международен мащаб.
Дарителите на " Демократична България ", които са били чиновници или сега работят в Nexo, вероятно ще бъдат обект на данъчна проверка във връзка с следствието, стана ясно от думите на Михайлов, който отговори на депутатски въпрос дали приходната организация има намерение да назначи сходни инспекции.
Борис Михайлов заявява, че приходната организация прави всичко в пълномощията си по проблема.  " Пак ще се базира на данъчната загадка, само че във всички положения вършим всичко належащо, за подпомогнем досъдебния развой, т.е. приемете го като " да ", поясни шефът на данъчната организация.
Сметната палата обаче няма по какъв начин да ревизира физическите лица донори. Председателят на одитната институция Цветан Цветков съобщи, че тя ще вземе под внимание медийните изявления по тематиката при инспекциите си на финансирането на партиите.  " Тъй като това е едно от отговорностите на нашите инспектори, когато се разполага с информация, тя ще бъде прегледана и изследвана ", каза Цветков.
Сметната палата обаче няма пълномощия да проверява работодателите на физическите лица, които са дарили средства на избрана политическа партия.
Паралелно случаят бе обиден и по време на чуване на основния прокурор Иван Гешев на съвещание на правната комисия в Народното събрание.
Движение за права и свободи зададе въпрос за Nexo, а Гешев направи ангажимента, че има информация, тъй като му е желано изявление от Франс прес и имал позволение от наблюдаващия прокурор да изнесе част от данните.
" Българската прокуратура не се занимава с следствие на финансиране на партии и политици ", каза Гешев, и добави, че в България няма закон за лобизма.
Разследването за Nexo е почнало през септември предходната година. Той разяснява, че се вършат клевети, че моментът на акцията е определен поради третия мандат, само че добави, че през последните години България непрестанно е или преди избори, или след избори, или в предизборна акция, а прокуратурата не можело да се преценява с това.
Гешев уточни, че се работи с интернационалните сътрудници и  " всичко това е почнало в Съединени американски щати ". Прокуратурата щяла да желае финансиране на скъпите експертизи от държавното управление, а помощ ще се търси от интернационалните одиторски компании.
" Това, което не знаете, е, че в идващите дни ще се свържа с основния прокурор на Ню Йорк. Разчитаме на помощ от нашите сътрудници и да получим информация за потърпевши лица, в случай че има такива ", каза още той.
" По реда на молбите за правна помощ съм сигурен, че ще ни бъде оказано бързо и умело подпомагане ", добави Гешев. Той уточни, че всичко, което изискат американските управляващи, ще бъде предоставено и добави, че прокуратурата работи в добър синхрон с всички правоохранителни органи в целия свят, които имат интерес от този случай.
Категорично са открити 23 транзакции от съветска криптоборса " Транзекс "  след 5 април, когато са наложени глобите. Има транзакции към Иран. Махмуд Айеш (свързан с " Хамас " ) – две транзакции.
Засечени били прехвърляния към персонални сметки на част от обвинените лица, сподели Гешев.
Той показа и любопитен подробност. Каза, че видял по какъв начин някои от юристите на обвинявания в шпионаж в интерес на руснаци Николай Малинов били от същата адвокатска фирма, която защитавала обвинени от Nexo.  " Обърквам се нещо, започвам да се тормозя, всичко може да е инцидентно, може да е интрига, може аз да си фантазирам ", каза основният прокурор.
 
Източник:
 
19 Яну 2023673418 Яну 202336818 Яну 202312418 Яну 202326017 Яну 202387515 Яну 2023387КоментариНапиши коментарИмеEmailКоментарИзпрати ЧетениКоментирани10 Яну 2023326211 Яну 2023130119 Яну 202329528 Дек 20221005
Ние и нашите сътрудници използваме технологии като за персонализиране на наличието и рекламите, които виждате, както и с цел да проучваме трафика на уеб страницата. Изберете “Приемам ”, с цел да приемете потреблението на тези технологии. За повече информация, апелирам запознайте се с обновените и на Гласове.ком ЕООД