Да се отнема в полза на държавата и имущество, придобито

Да се лишава в интерес на страната и имущество, добито от незаконна активност и притежавано или държано от трети недобросъвестни лица, плануват допълнения в Наказателния кодекс (НК), утвърдени от Министерския съвет. Предлагат се също промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за Национална агенция за приходите.

С тях се извършват рекомендации от Доклада от Петия оценителен кръг на Комитета на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL). Заключенията от Доклада доведоха до процедура на засилен мониторинг от страна на MONEYVAL, а несъблюдение на рекомендациите и до слагането на България в „ сивия лист “ на Групата за финансово деяние за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма и на пролиферацията (FATF).

Една от рецензиите в отчета бе, че наказателното ни законодателство не позволява застраховане и лишаване на облаги от закононарушения от трети недобросъвестни лица. Тази рекомендация е съобразена в утвърждения план за Наказателен кодекс, като по едно и също време с това е очакван и процесуалноправен ред за отбрана на правата на третите лица при застраховане и лишаване (чрез НПК).