Да се отнема в полза на държавата и имущество, придобито

Да се лишава в интерес на страната и имущество, добито от незаконна активност и притежавано или държано от трети недобросъвестни лица, плануват допълнения в Наказателния кодекс (НК), утвърдени от Министерския съвет. Предлагат се също промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за Национална агенция за приходите.

С тях се извършват рекомендации от Доклада от Петия оценителен кръг на Комитета на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL). Заключенията от Доклада доведоха до процедура на засилен мониторинг от страна на MONEYVAL, а несъблюдение на рекомендациите и до слагането на България в „ сивия лист “ на Групата за финансово деяние за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма и на пролиферацията (FATF).

Една от рецензиите в отчета бе, че наказателното ни законодателство не позволява застраховане и лишаване на облаги от закононарушения от трети недобросъвестни лица. Тази рекомендация е съобразена в утвърждения план за Наказателен кодекс, като по едно и също време с това е очакван и процесуалноправен ред за отбрана на правата на третите лица при застраховане и лишаване (чрез НПК).

Става дума за лица, които не са причинители или съучастници в осъществяването на умишлени закононарушения, само че са се обогатили непозволено. В Наказателен кодекс категорично се уреждат случаите, в които се приема, че имуществото е добито от трето недобросъвестно лице. Сред тях са: имущество, добито безплатно от трето лице, в случай че то е знаело или е могло да допуска, че е от престъпление; добито възмездно от трето лице при същите условия, в случай че имуществото е на стойност, доста надвишаваща или доста по-ниска от пазарната стойност или е осъществена подмяна в тези параметри. Ще се лишава в интерес на страната и имущество, добито от брачен партньор, лице, с което виновният се намира във фактическо общуване, някогашен брачен партньор, родственици по права линия без ограничаване в степените, родственици по съребрена линия - до четвърта степен в това число, и по сватовство - до втора степен в това число, в случай че са знаели или са могли да допускат какъв е произходът му. На лишаване ще предстои и имущество, трансферирано или импортирано в капитала на юридическо лице, в случай че лицето, което ръководи или управлява юридическото лице, е знаело или е могло да допуска произхода му, както и когато е добито от юридическо лице, следено от отговорния.

Нова глава в Наказателно-процесуален кодекс регламентира присъединяване в наказателното произвеждане на третите лица, чието имущество предстои на лишаване. Те могат да вземат участие в наказателното произвеждане и посредством повереник. От момента, в който е направено искане за лишаване на тяхното имущество, тези лица могат да вземат участие в правосъдното произвеждане, да се срещат с делото, да показват доказателства, да апелират актовете на съда, които накърняват законните им права и ползи. Тези права обаче ще се в рамките, нужни за отбрана против настояванията за взимане на ограничения за застраховане и за лишаване.

Предлагат се и промени в Наказателно-процесуален кодекс, свързани със периодите за осъществяване на следствие и на ограниченията за процесуална насила. В отговор на отправената рецензия за официални и бюрократични процедури за удължение на периода, се предлага увеличение на първичния период за следствие на три месеца, както и опция още първоначално да се дефинира по- дълъг период при фактическа и правна трудност на делото - до шест месеца.

Предвижда се при фактическа и правна трудност на делото прокурорът към този момент да може да удължи периода на следствието до дванадесет месеца, вместо както до момента - до четири месеца. Запазва се опцията, в случай че и този период се окаже непълен, административният началник на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор да може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор.

Комитетът MONEYVAL остро подлага на критика и зaложения оптимален период от 18 месеца за наложени обезпечителни ограничения поради риска от разстройване на обезпечаването на облаги от незаконна активност по огромни наказателни каузи, като тези против проведената престъпност, комплицирани схеми за изпиране на пари и други Предлага се тези периоди да могат да се удължават, само че с решение на съда. По искане на прокурора, съдът ще може да удължава периода на ограниченията за застраховане на санкцията, на конфискацията, на отнемането на движимости в интерес на страната и на разноските по делото, като срокът на всяко удължение не може да бъде повече от 18 месеца при обвиняване за тежко закононарушение и осем месеца - в останалите случаи. 

При каузи за компютърни закононарушения отпада условието компютърните осведомителни данни да се записват върху книжен притежател. Иззетите компютърни осведомителни данни ще бъдат приобщавани по делото като електронни доказателства и обработвани от способените органи с автоматизирани средства.

Създава се също процесуален ред за изземване на криптоактиви като обект или средство на закононарушение, с цел да могат да бъдат съхранени за задачите на производството.

Предлагат се и промени в Закона за Национална агенция за приходите, с които се преодоляват установени недостатъци в режима на ръководството на иззети, отнети и изоставени в интерес на страната имущества.