Слуаят Nexo: Имоти в Дубай, яхти, картини на Пикасо, Матис и Славадор Дали
Четирима са привлечени като обвинени по случая " Nexo ". Повдигнато им е обвиняване за това, че от 2018 година до през вчерашния ден - 12 януари в България, Англия, Швейцария Кайманови острови са взели участие, а един от тях е управлявал проведена незаконна група, основана за пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и банкова активност без лиценз.
Това заяви на брифинг през днешния ден шефът на Националната следствена работа Борислав Сарафов, съобщи БГНЕС.
За обвиняванията са планувани санкции от повече от 3 години затвор. На всички е обвинени е наложена възбрана за овакантяване на страната, добави Сарафов.
Той обърна внимание на това, че Национална следствена служба е построила доверие с българската прокуратура.
" Ние сме от службите, които работим извънредно добре по софтуерните закононарушения, осъществени в киберпространството ", акцентира Сарафов и добави, че технологиите, с които работи Национална следствена служба ги има с помощта на нейните сътрудници, само че няма да ги назове поименно, с цел да не ги дискредитира.
" Вчера бяха претърсени 15 адреса, разпитани са над 20 очевидци, които ще бъдат включени в програмата за сигурност, тъй като имат опасения за живота си. Иззети са голям брой компютри, пари и криптоактиви ", заяви Сарафов.
Двама души са оповестени за търсене. По данните на граничния надзор има данни, че са в България, само че ние допускаме, че не са ", съобщи Срафов.
" Абсолютно всички са български жители, по тази причина беше обещано на нас да работим по случая. Второ, главната част от активността се прави в България ", регистрира Сарафов.
" Този случай е неповторим и то не на фона на България, а в международен мащаб. Той е образец за положително междуинституционално съдействие, само че и положително съдействие с нашите европейски и евроатлантически сътрудници ", сподели от своя страна основният прокурор Иван Гешев.
" С оглед на това, че той е много комплициран, ние разчитаме на взаимоотношението с изключение на с всички партньорски служби и с нашите евроатлантически сътрудници. Този случай и предмет на следствие онагледява новите проблеми, пред които е изправена правоохранителната общественост в целия свят ", разясни Гешев.
" Надявам се България да е в международните вести с това, което можем да се гордеем, нашите триумфи - триумфи в IT бранша и с младите ни хора, които са експерти в тази област, а не със случай, които евентуално придава отрицателен взор на нашата страна ", сподели Гешев.
Светослав Василев, началник на отдел " Киберпрестъпления " в Национална следствена служба уточни, че обект на следствието са фирмите, които са обединени под името " Nexo ".
" Българската връзка е сдружението " NDS ", което е записано на 8 юни 2018 година Това, което се откри, че българското сдружение " NDS " ООД управлява цялата активност на групата компании " Nexo ", изясни Василев.
По думите му в сдружението е импортирано едвам половината от условия капитал от 100 000 швейцарски франка.
" Това може да го ревизирате и в Търговския указател. Собственост е на група лица, които са разказани в Търговския указател, информацията е обществена ", посочи Василев.
Ръководителят на отдел " Киберпрестъпления " в Национална следствена служба уточни, че платформата " Nexo " употребява 662 559 адреса на крипто активи и са осъществени 4 270 963 транзакции.
" Това са преводи, осъществени само в криптовалута. Общата стойност на осъществените преводи е над 94 милиарда $. Това не са вътрешни преводи в системата на " Nexo ", това са транзакции от външни адреси към " Nexo " и от " Nexo " към външни адреси ", акцентира Василев и добави, че са открити преводи към лице, което е уличено в терористична активност и той принадлежи към палестинска терористична формация.
По думите му са открити и преводи от " Nexo " към най-различни адреси, свързани с киберпрестъпления, изнудвания, капиталови измами и други
Говорителката на основния прокурор Сийка Милева заяви, че са назначени данъчни проверки на разследваните сдружения.
" По досъдебното произвеждане има данни, че тези лица разполагат с извънредно огромни финансови благоприятни условия. Разполагат с извънредно скъпи парцели в Дубай, на Бахамите, имат яхти. Бяха открити и конфискувани 35 картини на известни художници, които ще бъдат предадени на Националната художествена изложба, измежду които на Салвадор Дали, на Пикасо и на Матис ", регистрира Милева.
" Ще потърсим и финансов запас и поддръжка от нашите сътрудници ", означи тя.
" Имайте поради, че всяко едно следствие има своята технология. Сега започваме явните следствени дейности. Ще бъдат отправени молби за правна помощ в тези страни, където тези лица са правили своята активност. Конкретните суми ще станат ясни в хода на следствието, след осъществяването на финансов и софтуерен одит ", уточни още шефът на Национална следствена служба.
Това заяви на брифинг през днешния ден шефът на Националната следствена работа Борислав Сарафов, съобщи БГНЕС.
За обвиняванията са планувани санкции от повече от 3 години затвор. На всички е обвинени е наложена възбрана за овакантяване на страната, добави Сарафов.
Той обърна внимание на това, че Национална следствена служба е построила доверие с българската прокуратура.
" Ние сме от службите, които работим извънредно добре по софтуерните закононарушения, осъществени в киберпространството ", акцентира Сарафов и добави, че технологиите, с които работи Национална следствена служба ги има с помощта на нейните сътрудници, само че няма да ги назове поименно, с цел да не ги дискредитира.
" Вчера бяха претърсени 15 адреса, разпитани са над 20 очевидци, които ще бъдат включени в програмата за сигурност, тъй като имат опасения за живота си. Иззети са голям брой компютри, пари и криптоактиви ", заяви Сарафов.
Двама души са оповестени за търсене. По данните на граничния надзор има данни, че са в България, само че ние допускаме, че не са ", съобщи Срафов.
" Абсолютно всички са български жители, по тази причина беше обещано на нас да работим по случая. Второ, главната част от активността се прави в България ", регистрира Сарафов.
" Този случай е неповторим и то не на фона на България, а в международен мащаб. Той е образец за положително междуинституционално съдействие, само че и положително съдействие с нашите европейски и евроатлантически сътрудници ", сподели от своя страна основният прокурор Иван Гешев.
" С оглед на това, че той е много комплициран, ние разчитаме на взаимоотношението с изключение на с всички партньорски служби и с нашите евроатлантически сътрудници. Този случай и предмет на следствие онагледява новите проблеми, пред които е изправена правоохранителната общественост в целия свят ", разясни Гешев.
" Надявам се България да е в международните вести с това, което можем да се гордеем, нашите триумфи - триумфи в IT бранша и с младите ни хора, които са експерти в тази област, а не със случай, които евентуално придава отрицателен взор на нашата страна ", сподели Гешев.
Светослав Василев, началник на отдел " Киберпрестъпления " в Национална следствена служба уточни, че обект на следствието са фирмите, които са обединени под името " Nexo ".
" Българската връзка е сдружението " NDS ", което е записано на 8 юни 2018 година Това, което се откри, че българското сдружение " NDS " ООД управлява цялата активност на групата компании " Nexo ", изясни Василев.
По думите му в сдружението е импортирано едвам половината от условия капитал от 100 000 швейцарски франка.
" Това може да го ревизирате и в Търговския указател. Собственост е на група лица, които са разказани в Търговския указател, информацията е обществена ", посочи Василев.
Ръководителят на отдел " Киберпрестъпления " в Национална следствена служба уточни, че платформата " Nexo " употребява 662 559 адреса на крипто активи и са осъществени 4 270 963 транзакции.
" Това са преводи, осъществени само в криптовалута. Общата стойност на осъществените преводи е над 94 милиарда $. Това не са вътрешни преводи в системата на " Nexo ", това са транзакции от външни адреси към " Nexo " и от " Nexo " към външни адреси ", акцентира Василев и добави, че са открити преводи към лице, което е уличено в терористична активност и той принадлежи към палестинска терористична формация.
По думите му са открити и преводи от " Nexo " към най-различни адреси, свързани с киберпрестъпления, изнудвания, капиталови измами и други
Говорителката на основния прокурор Сийка Милева заяви, че са назначени данъчни проверки на разследваните сдружения.
" По досъдебното произвеждане има данни, че тези лица разполагат с извънредно огромни финансови благоприятни условия. Разполагат с извънредно скъпи парцели в Дубай, на Бахамите, имат яхти. Бяха открити и конфискувани 35 картини на известни художници, които ще бъдат предадени на Националната художествена изложба, измежду които на Салвадор Дали, на Пикасо и на Матис ", регистрира Милева.
" Ще потърсим и финансов запас и поддръжка от нашите сътрудници ", означи тя.
" Имайте поради, че всяко едно следствие има своята технология. Сега започваме явните следствени дейности. Ще бъдат отправени молби за правна помощ в тези страни, където тези лица са правили своята активност. Конкретните суми ще станат ясни в хода на следствието, след осъществяването на финансов и софтуерен одит ", уточни още шефът на Национална следствена служба.
Източник: vesti.bg
КОМЕНТАРИ