Четирима са привлечени като обвиняеми по случая Nexo. Повдигнато им

...
Четирима са привлечени като обвиняеми по случая Nexo. Повдигнато им
Коментари Харесай

Слуаят Nexo: Имоти в Дубай, яхти, картини на Пикасо, Матис и Славадор Дали

Четирима са привлечени като обвинени по случая " Nexo ". Повдигнато им е обвиняване за това, че от 2018 година до през вчерашния ден - 12 януари в България, Англия, Швейцария Кайманови острови са взели участие, а един от тях е управлявал проведена незаконна група, основана за пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и банкова активност без лиценз.

Това заяви на брифинг през днешния ден шефът на Националната следствена работа Борислав Сарафов, съобщи БГНЕС.

За обвиняванията са планувани санкции от повече от 3 години затвор. На всички е обвинени е наложена възбрана за овакантяване на страната, добави Сарафов.

Той обърна внимание на това, че Национална следствена служба е построила доверие с българската прокуратура.

" Ние сме от службите, които работим извънредно добре по софтуерните закононарушения, осъществени в киберпространството ", акцентира Сарафов и добави, че технологиите, с които работи Национална следствена служба ги има с помощта на нейните сътрудници, само че няма да ги назове поименно, с цел да не ги дискредитира.

" Вчера бяха претърсени 15 адреса, разпитани са над 20 очевидци, които ще бъдат включени в програмата за сигурност, тъй като имат опасения за живота си. Иззети са голям брой компютри, пари и криптоактиви ", заяви Сарафов.

Двама души са оповестени за търсене. По данните на граничния надзор има данни, че са в България, само че ние допускаме, че не са ", съобщи Срафов.

" Абсолютно всички са български жители, по тази причина беше обещано на нас да работим по случая. Второ, главната част от активността се прави в България ", регистрира Сарафов.

" Този случай е неповторим и то не на фона на България, а в международен мащаб. Той е образец за положително междуинституционално съдействие, само че и положително съдействие с нашите европейски и евроатлантически сътрудници ", сподели от своя страна основният прокурор Иван Гешев.

" С оглед на това, че той е много комплициран, ние разчитаме на взаимоотношението с изключение на с всички партньорски служби и с нашите евроатлантически сътрудници. Този случай и предмет на следствие онагледява новите проблеми, пред които е изправена правоохранителната общественост в целия свят ", разясни Гешев.

" Надявам се България да е в международните вести с това, което можем да се гордеем, нашите триумфи - триумфи в IT бранша и с младите ни хора, които са експерти в тази област, а не със случай, които евентуално придава отрицателен взор на нашата страна ", сподели Гешев.

Светослав Василев, началник на отдел " Киберпрестъпления " в Национална следствена служба уточни, че обект на следствието са фирмите, които са обединени под името " Nexo ".

" Българската връзка е сдружението " NDS ", което е записано на 8 юни 2018 година Това, което се откри, че българското сдружение " NDS " ООД управлява цялата активност на групата компании " Nexo ", изясни Василев.

По думите му в сдружението е импортирано едвам половината от условия капитал от 100 000 швейцарски франка.

" Това може да го ревизирате и в Търговския указател. Собственост е на група лица, които са разказани в Търговския указател, информацията е обществена ", посочи Василев.

Ръководителят на отдел " Киберпрестъпления " в Национална следствена служба уточни, че платформата " Nexo " употребява 662 559 адреса на крипто активи и са осъществени 4 270 963 транзакции.

" Това са преводи, осъществени само в криптовалута. Общата стойност на осъществените преводи е над 94 милиарда $. Това не са вътрешни преводи в системата на " Nexo ", това са транзакции от външни адреси към " Nexo " и от " Nexo " към външни адреси ", акцентира Василев и добави, че са открити преводи към лице, което е уличено в терористична активност и той принадлежи към палестинска терористична формация.

По думите му са открити и преводи от " Nexo " към най-различни адреси, свързани с киберпрестъпления, изнудвания, капиталови измами и други

Говорителката на основния прокурор Сийка Милева заяви, че са назначени данъчни проверки на разследваните сдружения.

" По досъдебното произвеждане има данни, че тези лица разполагат с извънредно огромни финансови благоприятни условия. Разполагат с извънредно скъпи парцели в Дубай, на Бахамите, имат яхти. Бяха открити и конфискувани 35 картини на известни художници, които ще бъдат предадени на Националната художествена изложба, измежду които на Салвадор Дали, на Пикасо и на Матис ", регистрира Милева.

" Ще потърсим и финансов запас и поддръжка от нашите сътрудници ", означи тя.

" Имайте поради, че всяко едно следствие има своята технология. Сега започваме явните следствени дейности. Ще бъдат отправени молби за правна помощ в тези страни, където тези лица са правили своята активност. Конкретните суми ще станат ясни в хода на следствието, след осъществяването на финансов и софтуерен одит ", уточни още шефът на Национална следствена служба.
Източник: vesti.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР