Четирима души са с повдигнати обвинения за пране на пари

Четирима души са с повдигнати обвинявания за пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и банкова активност без лиценз, свързани с криптобанката Nexo. Двама от обвинените ще бъдат оповестени за търсене, това разгласи зам.-главният прокурор Борислав Сарафов, който е и шеф на Национална следствена работа по мотива акцията против банката. Той отхвърли да спомене имена, само че се разбра, че уредниците някогашният народен представител Антони Тренчев и Коста Кънчев ще бъдат оповестени за търсене, тъй като са избягали от страната. Според данните на граничния надзор те би трябвало да са в страната, само че не са, разгласи Сарафов.Шефът на отдел „ Киберпрестъпления “ в Национална следствена служба Светослав Василев разгласи, от Нексо са засечени транзакции към уличено в терористична активност, разкрито от израелските секрети служби, Мохамед Махмуд Айеш. Той е отпалестинска формация. Василев добави, че са засечене транзакции към затворените на 5 април 2022 година от финансовия департамент на Съединени американски щати криптоборси Даркнет и Гарантекс, със седалища в Москва. Засечени били и транзакции къмиранска борса за криптовалута, криптоборси с даркнет маркети, в които са прибирани откупи за изнудвания и, компании свързани с инвестицонни измами. Следствието е засякло и опити опити за манипулиране на пазари с криптовалути от страна на Нексо. Случаят с Nexo е неповторим в международен мащаб и онагледява новите типове провокации, пред които е изправена системата на сигурността. Това съобщи основният прокурор Иван Гешев по време на конференция по отношение на следствието на криптобанката Nexo и дефинира акцията против Nexo като образец за положително съдействие с европейските и евроатлантическите сътрудници.С позволение на съда през вчерашния ден са тествани 15 обекта- офиси и домове, разпитана са над 20 очевидци, някои от които се опасяват за живота си и ще бъдат вкарани в стратегия за отбрана на очевидци, разгласи Сарафов.Разследването посочило, че Нексо е работило от 2018 до 12 януари 2023 в България, Англия,Швейцария и Кайманови острови. Според Светослав Василев цялата активност на групировката Нексо се управлява от компания НДС ЕООД, която е благосъстоятелност на записаната в Швейцария Нексо Ей Джи.Засечени са 662 559 адреса на криптоактиви, над 4 милиона транзакции, 1, 793 000 изходящи, криптовалута за над 94 милиарда $ от външни адреси към Нексо и назад от Нексо към външни адреси.На обвинените ще бъдат направени данъчни инспекции, сезирана е и КПКОНПИ.Те разполагат с огромни финансови благоприятни условия, с парцели в Дубай, Бахамите и на Карибите, с яхти. В един от домовете са открити 35 картини, финансов одит на Салвадор Дали, Пикасо и Матис, разгласи представителят на основния прокурор Сийка Милев.На журналистически въпрос Борислав Сарафов отговори, че хората от Нексо са били на среща с министъра на финансите в кабинета му. Срещата е била преди половин година и е обсъждано по какъв начин през системата „ БОРИКА “ да има разплащания с криптовалута и обмяна на пари.