Четирима български граждани са с обвинения по разследването срещу криптобанката

Четирима български жители са с обвинявания по следствието против криптобанката Nexo. Те са упрекнати в управление и присъединяване в проведена незаконна група, основана с користна цел да прави съгласувани в страната и в чужбина закононарушения – пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и банкова активност без лиценз. На всички тях е неразрешено да напущат България, макар че не е ясно дали те са у нас все още. Това разгласи шефът на Националната следствена работа Борислав Сарафов на брифинг, в който участваха и основният прокурор Иван Гешев, както и представителят на прокуратурата Сийка Милева. Имената на четиримата с повдигнати обвинявания не бяха огласени. Двама от тях са с 1 млн. гаранция,  други двама обаче не са в България, макар че по документи би трябвало да са у нас, сподели още Сарафов. 

На подведените под отговорност са назначени данъчни проверки, както и на свързани с тях физически и юридически лица.

" Има данни, че тези лица разполагат с извънредно огромни финансови благоприятни условия. Имат скъпи парцели в Дубай, Карибските острови, Бахамите и имат яхти. В един от претърсените домове са открити и конфискувани 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена изложба ", съобщи представителят на основния прокурор Сийка Милева. По думите на Милева, следствието Nexo се съпоставя по мащаб като второ по величина по-късно на КТБ.