NEXO пере пари на руските тролове и Хамас?
Част от пералнята за пари на един от най-големите пазари в Даркнет – основания в Русия Хидрамаркет и опериращата от Москва криптоборса Гарантекс, се оказва разследваната у нас и в още няколко страни криптопирамида NEXO.
Офисите на основаната от четирима българи и ръководената от някогашния народен представител от „ Реформаторския блок “ Антони Тренчев корпорация бяха щурмувани в четвъртък от над 300 души – прокурори, следователи и сътрудници на ДАНС дружно с задгранични сътрудници поради следствие за пране на пари, измами на инвеститори и нарушение на глобите против Русия, написа " Стандарт ".
Оказва се, че криптопирамидата е работила като съществена частица при разплащания, правени от интернационалния незаконен свят и от хора, финансиращи тероризъм. Така, след 5 април 2022 година, когато от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединени американски щати постанова наказания на един от най-големите пазари в Даркнет (мрежата в интернет, през която минават огромна част от транзакциите на интернационалната престъпност) – основания в Русия Hydra Market, както и против записаната в Естония, само че оперираща от Москва криптоборса Гарантекс, от нея са засечени общо 23 транзакции към NEXO.
От самото известие на OFAC излиза наяве, че глобите против Hydra и Гарантекс се постановат като ясно доказателство за напъните на службите в Съединени американски щати да не позволяват „ играчи като тях съзнателно да заобикалят разпоредбите против прането на пари и битката против тероризма “. Противозаконна активност, която NEXO е подкрепило, участвайки в транзакциите от Гарантекс, направени след налагането на глобите. Такива прочее е имало към криптопирамидата, още веднъж в прорез със наказания, само че този път на Организация на обединените нации – и от иранската борса Nobitex.
Засечени са и транзакции през NEXO на човек от палестинската терористична организация „ Хамас “ Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, като сигналът за тях е пристигнал от израелските служби.
От четвъртък насам пък стана ясно, че съществени играчи в Политическа партия, измежду които досегашният мандатоносител на групировката и народен представител от нея – Настимир Ананиев, и някогашният парламентарист от Политическа партия Александър Ракшиев, са директно свързани с NEXO. Вторият е бил акаунт управител в криптопирамидата в продължение на две години – от 2019 година до 2021 година А първият е дълготраен сподвижник на основателя на платформата Антони Тренчев и някогашен негов съучастник във Форекс Капитал. Взаимовръзките сред NEXO, Политическа партия и кръга „ Капитал “ на Прокопиев надалеч не завършват с това.
Вицепрезидентът на криптопирамидата Александър Починков е някогашен върховен чиновник на издателската империя на Прокопиев „ Икономедиа “, като от 2013 до 2018 година е бил неин основен механически шеф. Напуска групата, с цел да премине на работа точно в NEXO.
Офисите на основаната от четирима българи и ръководената от някогашния народен представител от „ Реформаторския блок “ Антони Тренчев корпорация бяха щурмувани в четвъртък от над 300 души – прокурори, следователи и сътрудници на ДАНС дружно с задгранични сътрудници поради следствие за пране на пари, измами на инвеститори и нарушение на глобите против Русия, написа " Стандарт ".
Оказва се, че криптопирамидата е работила като съществена частица при разплащания, правени от интернационалния незаконен свят и от хора, финансиращи тероризъм. Така, след 5 април 2022 година, когато от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединени американски щати постанова наказания на един от най-големите пазари в Даркнет (мрежата в интернет, през която минават огромна част от транзакциите на интернационалната престъпност) – основания в Русия Hydra Market, както и против записаната в Естония, само че оперираща от Москва криптоборса Гарантекс, от нея са засечени общо 23 транзакции към NEXO.
От самото известие на OFAC излиза наяве, че глобите против Hydra и Гарантекс се постановат като ясно доказателство за напъните на службите в Съединени американски щати да не позволяват „ играчи като тях съзнателно да заобикалят разпоредбите против прането на пари и битката против тероризма “. Противозаконна активност, която NEXO е подкрепило, участвайки в транзакциите от Гарантекс, направени след налагането на глобите. Такива прочее е имало към криптопирамидата, още веднъж в прорез със наказания, само че този път на Организация на обединените нации – и от иранската борса Nobitex.
Засечени са и транзакции през NEXO на човек от палестинската терористична организация „ Хамас “ Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, като сигналът за тях е пристигнал от израелските служби.
От четвъртък насам пък стана ясно, че съществени играчи в Политическа партия, измежду които досегашният мандатоносител на групировката и народен представител от нея – Настимир Ананиев, и някогашният парламентарист от Политическа партия Александър Ракшиев, са директно свързани с NEXO. Вторият е бил акаунт управител в криптопирамидата в продължение на две години – от 2019 година до 2021 година А първият е дълготраен сподвижник на основателя на платформата Антони Тренчев и някогашен негов съучастник във Форекс Капитал. Взаимовръзките сред NEXO, Политическа партия и кръга „ Капитал “ на Прокопиев надалеч не завършват с това.
Вицепрезидентът на криптопирамидата Александър Починков е някогашен върховен чиновник на издателската империя на Прокопиев „ Икономедиа “, като от 2013 до 2018 година е бил неин основен механически шеф. Напуска групата, с цел да премине на работа точно в NEXO.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ