Крипто експерт предупреждава за измамни крипто проекти
Блокчейн следователят ZachXBT насочи предизвестие към криптовалутната общественост по отношение на забележителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
ZachXBT, прочут с деликатното си изследване на дейностите във веригата, е свързал средствата с известна група, позната с осъществяването на крипто измами в разнообразни платформи. В неотдавнашна обява в X, ZachXBT акцентира историята на лъжливите действия на групата в платформи като Magnate, Kokomo и Lendora.
Community Alert: The group of scammers who stole 8 figs with Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc is back with a new project on Blast @Leaperfinance
Last week they funded an address on Blast with ~$1M of laundered funds from the previous rugs and have begun adding liquidity… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024
Според ZachXBT неотдавнашният депозит от $1 милион в Blast, приписван на групата, е обвинен за подкрепяне на лъжливите им действия в мрежата.
В своя разбор ZachXBT разкрива, че средствата в началото са били трансферирани от Етериум портфейл, който преди този момент е бил свързван с измами. Впоследствие средствата са били преобразувани в обгърнат Етериум (wETH) и са минали през голям брой мостови услуги.
Потокът от средства заседна в мрежата на Blast, когато хакерите я използваха за придобиване на LEAP токени. ZachXBT посочи, че закупуването на тези токени може евентуално да примами нищо неподозиращи консуматори, което индиректно да ускори ликвидността на актива. Освен това той уточни, че същата група измамници може да стои зад настоящия план ZebraLending в мрежата Base, който понастоящем има обща заключена стойност (TVL) от малко над $310,000.
