Обвинение във връзка с корупционен скандал бе официално повдигнато на бившия енергиен министър на Украйна Галушченко
Бившият министър на енергетиката на Украйна Герман Галушченко е по така наречен, заяви в " Телеграм " Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), представена от.
Служители на Украинското антикорупционно бюро (УАБ) са повдигнали ново обвиняване на Галушченко по интервенция " Мидас ", който е обвинен в пране на пари и присъединяване в проведена незаконна група. Според следствието през февруари 2021 година по самодейност на членове на незаконна група е бил регистриран капиталов фонд на остров Ангила. Групата е разкрита от САП и УАБ през ноември 2025 година. Фондът е трябвало да притегли към 100 милиона $ " вложения ".
Начело на фонда е застанал жител на Сейшелите и Сейнт Китс и Невис, който се е занимавал с пране на пари. Сред " вложителите " във фонда е попадало и фамилията на обвинения, показват от Специализираната антикорупционна прокуратура.
За да бъде скрито присъединяване на Галушченко, са били основани две компании на Маршаловите острови, включени в концерн, регистриран в Сейнт Китс и Невис. Като крайни бенефициенти на тези сдружения са били вписани някогашната му брачна половинка и четирите му деца. Именно тези компании са " вложили " във фонда посредством закупуване на негови дялове, а членове на незаконната организация са превеждали средства по сметките на фонда в три швейцарски банки от името на обвинения.
Събраните в Украйна доказателства, както и информацията, получена посредством интернационално съдействие с органите на реда в редица страни, сочат, че по време на мандата на Галушченко незаконната група е получила над 112 милиона $ в брой от противозаконни действия в енергийния бранш. Средствата са били излъчени посредством доверено лице с название Ракета.
По данни на Специализираната антикорупционна прокуратура парите са били изпирани посредством разнообразни финансови принадлежности, в това число криптовалути и фиктивни вложения във въпросния фонд.
Установено е, че над 7,4 милиона $ са преведени по сметките на фонда, ръководен от фамилията на обвинения. Освен това над 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро са били предадени в брой или са били непосредствено преведени на фамилията в Швейцария.
Част от тези средства са употребявани за възнаграждение на образованието на децата в влиятелни швейцарски образователни заведения и са били подадени по сметки на някогашната му брачна половинка. Останалите средства са били вложени в депозити, които са генерирали спомагателни приходи за фамилията и са покривали персонални разноски.
От прокуратурата акцентират, че следствието продължава. Украинското антикорупционно бюро си сътрудничи с способените органи в 15 страни във връзка със случая, разяснява Укринформ.
Служители на Украинското антикорупционно бюро (УАБ) са повдигнали ново обвиняване на Галушченко по интервенция " Мидас ", който е обвинен в пране на пари и присъединяване в проведена незаконна група. Според следствието през февруари 2021 година по самодейност на членове на незаконна група е бил регистриран капиталов фонд на остров Ангила. Групата е разкрита от САП и УАБ през ноември 2025 година. Фондът е трябвало да притегли към 100 милиона $ " вложения ".
Начело на фонда е застанал жител на Сейшелите и Сейнт Китс и Невис, който се е занимавал с пране на пари. Сред " вложителите " във фонда е попадало и фамилията на обвинения, показват от Специализираната антикорупционна прокуратура.
За да бъде скрито присъединяване на Галушченко, са били основани две компании на Маршаловите острови, включени в концерн, регистриран в Сейнт Китс и Невис. Като крайни бенефициенти на тези сдружения са били вписани някогашната му брачна половинка и четирите му деца. Именно тези компании са " вложили " във фонда посредством закупуване на негови дялове, а членове на незаконната организация са превеждали средства по сметките на фонда в три швейцарски банки от името на обвинения.
Събраните в Украйна доказателства, както и информацията, получена посредством интернационално съдействие с органите на реда в редица страни, сочат, че по време на мандата на Галушченко незаконната група е получила над 112 милиона $ в брой от противозаконни действия в енергийния бранш. Средствата са били излъчени посредством доверено лице с название Ракета.
По данни на Специализираната антикорупционна прокуратура парите са били изпирани посредством разнообразни финансови принадлежности, в това число криптовалути и фиктивни вложения във въпросния фонд.
Установено е, че над 7,4 милиона $ са преведени по сметките на фонда, ръководен от фамилията на обвинения. Освен това над 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро са били предадени в брой или са били непосредствено преведени на фамилията в Швейцария.
Част от тези средства са употребявани за възнаграждение на образованието на децата в влиятелни швейцарски образователни заведения и са били подадени по сметки на някогашната му брачна половинка. Останалите средства са били вложени в депозити, които са генерирали спомагателни приходи за фамилията и са покривали персонални разноски.
От прокуратурата акцентират, че следствието продължава. Украинското антикорупционно бюро си сътрудничи с способените органи в 15 страни във връзка със случая, разяснява Укринформ.
Източник: bta.bg
КОМЕНТАРИ