Български компании са рекламирали криптоизмами за 700 млн. евро
Български компании са взели участие е интернационална мрежа за измами с криптовалута и капиталови платформи. Това излиза наяве от известие на ГДБОП, която е взела участие в интернационална интервенция дружно със служби от още седем страни. Смята се, че въпросната мрежа за измами е изпрала към 700 млн. евро, дадени от заблудени вложители.
Основната част от интервенциите са вършени в Кипър, Германия и Испания. Там са извършени и първите арести, при които са арестувани 9 души, обвинени в пране на пари. От тях са конфискувани към 800 хиляди евро в банкови сметки, 415 хиляди евро в криптовалути, 300 хиляди евро в брой, както и голям брой устойства.
На 25 и 26 ноември служителите на реда са работили против „ инфраструктурата за лъжливи реклами “ в Белгия, България, Германия и Израел. Според ГДБОП зад рекламите стоят локални компании от четирите страни.
" Общите дейности разпознават над 700 милиона евро, изпрани посредством мрежата от криптоборси и финансови канали. След арестите и изземванията проверяващите органи откриват връзките и активите на незаконната организация в страните, където тя е работила ", написа в известието на Министерство на вътрешните работи.
Според проверяващите обвинените са управлявали десетки подправени платформи за вложения в криптовалути.
" След регистрация жертвите са били неведнъж контактвани от оператори, които ги убеждавали да влагат още и още средства като на потребителите са обещавани подправени високи облаги на измислени търговски платформи. Веднъж трансферирани, средствата се източвали и изпирали през голям брой блокчейни и криптоборси, като нарушителите употребявали цифровата анонимност за прикриване на противозаконните парични потоци ", пишат от ГДБОП.
Рекламите постоянно съдържали подправени изявления, употребяващи имената и визиите на медии, звезди, политици или дипфейк видеа.
Основната част от интервенциите са вършени в Кипър, Германия и Испания. Там са извършени и първите арести, при които са арестувани 9 души, обвинени в пране на пари. От тях са конфискувани към 800 хиляди евро в банкови сметки, 415 хиляди евро в криптовалути, 300 хиляди евро в брой, както и голям брой устойства.
На 25 и 26 ноември служителите на реда са работили против „ инфраструктурата за лъжливи реклами “ в Белгия, България, Германия и Израел. Според ГДБОП зад рекламите стоят локални компании от четирите страни.
" Общите дейности разпознават над 700 милиона евро, изпрани посредством мрежата от криптоборси и финансови канали. След арестите и изземванията проверяващите органи откриват връзките и активите на незаконната организация в страните, където тя е работила ", написа в известието на Министерство на вътрешните работи.
Според проверяващите обвинените са управлявали десетки подправени платформи за вложения в криптовалути.
" След регистрация жертвите са били неведнъж контактвани от оператори, които ги убеждавали да влагат още и още средства като на потребителите са обещавани подправени високи облаги на измислени търговски платформи. Веднъж трансферирани, средствата се източвали и изпирали през голям брой блокчейни и криптоборси, като нарушителите употребявали цифровата анонимност за прикриване на противозаконните парични потоци ", пишат от ГДБОП.
Рекламите постоянно съдържали подправени изявления, употребяващи имената и визиите на медии, звезди, политици или дипфейк видеа.
Източник: mediapool.bg
КОМЕНТАРИ