Българска фирма е забъркана в опит да бъдат изнесени незаконно

Българска компания е забъркана в опит да бъдат изнесени нелегално 1,2 млн. $ по време на военното състояние, оповестяват от украинската основна прокуратура.   

По нейно искане съдът е запорирал въпросната сума, която са се намирали в банкови сметки на украинска компания.

Разследването е открило, че по време на военното състояние сдружението се е пробвало изтегли и трансферира нелегално тези средства по сметка на българска компания, открита в наша банка.

" За да създадат това, те подписват отдалечено правно съглашение за хипотетичен импорт на селскостопански артикули през морския терминал в Николаев. Договорът е подписан в Березники през март 2022 година по време на дейни военни интервенции в Николаевска област. Това попречва действителния трансфер на товари в пристанищата на района, което демонстрира успеваемостта на това съглашение и опит за узаконяване на парите ", се споделя в известието от офиса на основния прокурор Ирина Венедиктова.

Разследването се организира от детективи на Бюрото за икономическа сигурност на Украйна за обстоятелствата на узаконяване (конфискация) на имущество, добито по противозаконен метод, укриване на налози и такси за услуги.