Българска финансова институция е подала сигнал срещу Nexo в ДАНС

Българска финансова институция е подала сигнал против Nexo в ДАНС през юли предходната година. Това изясни ръководителят на Агенцията пред депутати в Народното събрание. След продан на информация с задгранични сътрудници ДАНС е сезирала прокуратурата през септември 2022 година Агенцията ревизира финансови интервенции на Nexo, както и подозрения за пране на пари.

От Демократична България и Политическа партия попитаха дали следствието е стартирало по информация на външни служби, а от Движение за права и свободи дали има данни за политическа корупция и зареждане на сметки на политически партии. Председателят на ДАНС съобщи, че следствието е в начален стадий.

По време на чуването в залата липсваше представител на прокуратурата, а народните представители желаеха на идващото съвещание да бъде поканен и представител на Nexo.

Председателят на ДАНС Пламен Тончев сподели:

" Става въпрос за българска финансова институция, задължена по закона за ограниченията против изпиране на пари. От разбора на банковите сметки са открити генерирани кредитни и дебитни обороти в изключително огромни размери и преводи сред банкови сметки на български сдружения и сдружения ог групата на Nexo. Голяма част от получените финансови средства по тези сметки по-късно са пренареждани към друга компания, обвързвана с физическото лице от ръководството на Nexo, след което са закупени голям брой парцели, в това число в интерес на трети лица. Бизнес здания в град София, в туристически дестинации в България. Извършени са голям брой инспекции. В това число в открити обществени източници въз основа, на които са разпознати действителните притежатели, активността и капитала на сдруженията в групата на Nexo в Швейцария, Обединеното кралство, Съединени американски щати, Естония и други ".