Министър Георгиев: На финала сме – след 3 месеца може би ще извадят страната ни от “сивия списък” за пране на пари
Ето какво още написа правосъдният министър:
През 2023 година България е получила 40 рекомендации от Група за финансово деяние (FATF), на база на които е създаден проект с 25 ограничения. В момента 22 от 25 ограничения записани в проекта за деяние на FATF са признати за изпълнени в следствие от напъните на българската страна. В отчета е регистрирано осъществяването на уговорките, които поехме на най-високо политическо равнище от държавното управление през последните 9 месеца.
През идващите 3 месеца ще поставим всички старания за постигането и на последните условия за изваждане на страната ни от „ сивия лист “.
В началото на седмица участвах в съвещанието на Група за финансово деяние (FATF), която дава отговор за приложението на интернационалните стандарти за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и показах всички законодателни промени и подхванатите дейности през последния регистриран интервал. Това включва направените от Министерство на правораздаването и към този момент признато от Народното събрание промени в Наказателен кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Закона за административните нарушавания и санкции. С тях се криминализира тероризма, нараснала е отговорността на юридическите лица, обогатили се от закононарушения и се вкара режим за лишаване на имущество от трети недобросъвестни лица. Освен това бяха извършени и образования на следователи и прокурори за използване на разпоредбите за следствие на изпиране на пари.
В Министерство на правораздаването сме подготвени с последната законодателна смяна в Наказателно-процесуален кодекс, която касае налагането на обезпечителни ограничения. Запознах народни представители от ръководещото болшинство с новите текстове и се надявам Народното събрание допустимо най-скоро да ги одобри.
Като регистрирам напредъкът, който успяхме да реализираме за този къс интервал от време, на срещите ми в Париж заявих подготвеност още през януари 2026 година, да стартира процедура за изваждане на България от „ сивия лист “.
Директорът на отдела за битка с финансови закононарушения в Европейска комисия господин Уго Басси, който е и началник на делегацията на Европейската комисия във FATF, с който разговаряхме, призна напредъкът, който сме постигнали посредством подхванатите от държавното управление дейности и насърчи напъните на страната ни за обезпечаване на дейно използване на интернационалните стандартите против прането на пари, тъй че в най-кратки периоди да бъдем изключени от „ сивия лист “.
Страните в черния лист за пране на пари са Корейската народнодемократична република, Иран и Мианмар.
В сивия са България, Алжир, Ангола, Боливия, Камерун, Кот д’Ивоар, Демократична република Конго, Хаити, Кения, Лаоска народнодемократична република, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Южен Судан, Сирия, Венецуела, Виетнам, Вирджински острови (Великобритания) и Йемен.
