Лаура Кьовеши удари китайска престъпна мрежа в София
България е основен възел в китайска скица за 700 милиона евро
Мащабна интернационална интервенция на Европейската прокуратура разкри трансгрaнична незаконна мрежа, която е ощетила бюджета на Европейския съюз с над 700 милиона евро посредством импорт на подправени китайски артикули. България е измежду основните страни в схемата, като на територията ни са извършени обиски в София, ориентирани против митнически медиатори, счетоводни компании и транспортни компании.
Операцията с кодовото име " Калипсо " е ръководена от европейския основен прокурор Лаура Кьовеши и включва координирани дейности в 14 страни. От българска страна в акцията са взели участие ДАНС, Националната следствена работа, Главна дирекция " Национална полиция " и Главна дирекция " Жандармерия ", оповестиха от Европейската прокуратура.
Схемата за милиони
Престъпната мрежа, следена главно от китайски жители, е внасяла подправени артикули - най-вече текстил, обувки, електрически тротинетки и колела - през гръцкото пристанище Пирея. Стоките са били декларирани с подправени документи и на мощно занижена стойност, с цел да се избегнат митата и Данък добавена стойност.
За реализиране на задачите си схемата е употребила компании, регистрирани в България, само че с данъчни номера в други страни от Европейски Съюз. Част от тях са били кухи компании, а в други случаи са употребявани откраднати Данък добавена стойност номера на действителни компании.
" България е била значим логистичен възел в тази мрежа, посредством който са минавали основни документи и товарни направления ", изясняват от Европейската прокуратура.
Продажби на черния пазар
След подправеното обявление на доставки към страни от Европейски Съюз, стоките на процедура са се озовавали в следени от незаконната група хранилища. Оттам са били продавани на черния пазар, като облагите са се прибирали в Китай посредством комплицирани схеми за пране на пари.
Общите вреди от схемата са оценени на към 700 милиона евро - 250 милиона евро от неплатени мита, които отиват непосредствено в бюджета на Европейски Съюз, и близо 450 милиона евро от неплатен Данък добавена стойност, който визира както европейския, по този начин и националните бюджети.
101 обиски в четири страни
В рамките на интервенцията през вчерашния ден са извършени 101 обиски в България, Гърция, Франция и Испания. Арестувани са 10 души, в това число двама митнически чиновници. При претърсванията са открити и конфискувани огнестрелни оръжия.
Органите на реда са конфискували над 5,8 милиона евро в разнообразни валути, в това число в цифрови портфейли и криптовалути. Освен това са конфискувани 7133 електрически велосипеда, 3696 тротинетки и 480 контейнера в пристанище Пирея за спомагателни инспекции.
В Испания са запорирани 11 парцела, 27 автомобила и първокласни артикули като чанти, часовници и бижута. В Гърция са издадени заповеди за заледяване на недвижими парцели, лодки и банкови сметки.
Продължаващо следствие
Европейската прокуратура акцентира, че схемата е нанесла тежки вреди освен на бюджета на Европейски Съюз, само че и на обособените национални стопански системи. България е мощно наранена от тази незаконна активност заради ролята си като логистичен възел в мрежата.
Разследването продължава, като Европейската прокуратура не изключва да бъдат повдигнати нови обвинявания и в България. Сред арестуваните има и български жители, а част от конфискуваните активи и парични средства са се намирали на българска територия.
Мащабна интернационална интервенция на Европейската прокуратура разкри трансгрaнична незаконна мрежа, която е ощетила бюджета на Европейския съюз с над 700 милиона евро посредством импорт на подправени китайски артикули. България е измежду основните страни в схемата, като на територията ни са извършени обиски в София, ориентирани против митнически медиатори, счетоводни компании и транспортни компании.
Операцията с кодовото име " Калипсо " е ръководена от европейския основен прокурор Лаура Кьовеши и включва координирани дейности в 14 страни. От българска страна в акцията са взели участие ДАНС, Националната следствена работа, Главна дирекция " Национална полиция " и Главна дирекция " Жандармерия ", оповестиха от Европейската прокуратура.
Схемата за милиони
Престъпната мрежа, следена главно от китайски жители, е внасяла подправени артикули - най-вече текстил, обувки, електрически тротинетки и колела - през гръцкото пристанище Пирея. Стоките са били декларирани с подправени документи и на мощно занижена стойност, с цел да се избегнат митата и Данък добавена стойност.
За реализиране на задачите си схемата е употребила компании, регистрирани в България, само че с данъчни номера в други страни от Европейски Съюз. Част от тях са били кухи компании, а в други случаи са употребявани откраднати Данък добавена стойност номера на действителни компании.
" България е била значим логистичен възел в тази мрежа, посредством който са минавали основни документи и товарни направления ", изясняват от Европейската прокуратура.
Продажби на черния пазар
След подправеното обявление на доставки към страни от Европейски Съюз, стоките на процедура са се озовавали в следени от незаконната група хранилища. Оттам са били продавани на черния пазар, като облагите са се прибирали в Китай посредством комплицирани схеми за пране на пари.
Общите вреди от схемата са оценени на към 700 милиона евро - 250 милиона евро от неплатени мита, които отиват непосредствено в бюджета на Европейски Съюз, и близо 450 милиона евро от неплатен Данък добавена стойност, който визира както европейския, по този начин и националните бюджети.
101 обиски в четири страни
В рамките на интервенцията през вчерашния ден са извършени 101 обиски в България, Гърция, Франция и Испания. Арестувани са 10 души, в това число двама митнически чиновници. При претърсванията са открити и конфискувани огнестрелни оръжия.
Органите на реда са конфискували над 5,8 милиона евро в разнообразни валути, в това число в цифрови портфейли и криптовалути. Освен това са конфискувани 7133 електрически велосипеда, 3696 тротинетки и 480 контейнера в пристанище Пирея за спомагателни инспекции.
В Испания са запорирани 11 парцела, 27 автомобила и първокласни артикули като чанти, часовници и бижута. В Гърция са издадени заповеди за заледяване на недвижими парцели, лодки и банкови сметки.
Продължаващо следствие
Европейската прокуратура акцентира, че схемата е нанесла тежки вреди освен на бюджета на Европейски Съюз, само че и на обособените национални стопански системи. България е мощно наранена от тази незаконна активност заради ролята си като логистичен възел в мрежата.
Разследването продължава, като Европейската прокуратура не изключва да бъдат повдигнати нови обвинявания и в България. Сред арестуваните има и български жители, а част от конфискуваните активи и парични средства са се намирали на българска територия.
Източник: dunavmost.com
КОМЕНТАРИ