България бе включена в сивия списък“ на страните, поставени под

България бе включена в „ сивия лист “ на страните, сложени „ под засилено наблюдаване “ от Работната група за финансово деяние против изпирането на пари, съобщи Франс прес.

Те са завишавали цената на недвижими парцели и финансови активи

В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от листата, оказва се от официално съобщение.

По този метод България се причислява към 22 други юрисдикции в този лист, от който бяха изключени също Албания и Йордания. При тях са налице „ стратегически дефекти в режимите им за битка с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия за всеобщо поразяване “, само че те „ работят интензивно “ с Работната група за отстраняването им, съобщи Българска телеграфна агенция.

Над 200 страни и юрисдикции са поели обвързване да ползват нормите на Работната група.

Марсалек е търсен в Германия след кражбата на близо 2 милиарда $

Тя работи със страните от „ сивия лист “ по напредъка им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на празненство и с финансирането на тероризма, и „ приканва тези юрисдикции бързо да извършват проектите си за деяние в уречените периоди “, се споделя в документи на групата, утвърдени на нейно пленарно съвещание в Париж.

Работната група за финансово деяние против изпирането на пари не внесе промени в своя „ черен лист “, в който попадат страни със „ съществени стратегически дефекти “, само че прикани страните и юрисдикциите, заели се с използването на нормите на групата, „ в най-тежките случаи да ползват контрамерки за отбрана на интернационалната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространяването “ на нуклеарните оръжия.

Мъжът е упрекнат за присъединяване в проведена незаконна група, компютърни закононарушения и машинация

В „ черния лист “ попадат Северна Корея, Иран и Мианма. Работната група за финансово деяние против изпирането на пари има за задача да изследва методите на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя създава правила и насочва оферти към страните, задължили се да ползват нормите ѝ, с цел да взимат нужните ограничения за справяне с минусите, за които алармира.