Българинът е бил осъден миналата година от окръжен съд в

Българинът е бил наказан предходната година от областен съд в Ню Йорк по обвинявания в машинация и пране на пари. Той направил въпросните закононарушения от 2008 година до 2015 година

През 2015 година българинът е бил задържан, само че по-късно пуснат под гаранция. Според обвиняването дружно със съучастници той е съумял чрез разнообразни схеми, а също и посредством закани, да измами хиляди американски жители.

Измамите са били за общо 2 милиона $. Парите били изнесени отвън Съединени американски щати чрез интернационалните банкови мрежи.