Тази година у нас са установени 96 финансови мулета
Асоциацията на банките в България разгласи, че дружно с правоохранителните органи, за седма поредна година се включва в общоевропейската акция против схеми за изпиране на пари и набиране на финансови мулета. В нея вземат участие финансови институции и правоохранителни органи от още 27 страни.
Финансово " муле " е лице, което трансферира нелегално добити финансови средства сред разнообразни банкови сметки, постоянно в разнообразни страни, като за тази активност получава комисионна. Според статистика на Европол, в 95% от случаите " финансовите мулета " се употребяват за асимилиране на непозволено трансферирани финансови средства, добити от предишна киберпрестъпна активност. Често средствата са предопределени за финансиране на други престъпни действия и изпиране на пари.
Финансово " муле " е лице, което трансферира нелегално добити финансови средства сред разнообразни банкови сметки, постоянно в разнообразни страни, като за тази активност получава комисионна. Според статистика на Европол, в 95% от случаите " финансовите мулета " се употребяват за асимилиране на непозволено трансферирани финансови средства, добити от предишна киберпрестъпна активност. Често средствата са предопределени за финансиране на други престъпни действия и изпиране на пари.
За набиране на " финансови мулета " се употребяват разнообразни схеми, да вземем за пример, уеб сайтове за запознанства, посредством които нарушителите се пробват да убедят жертвите си да отворят банкови сметки за изпращане или приемане на средства. Също по този начин, посредством постове в обществените мрежи с примамливи оферти за работа, гарантираща елементарно и бързо замогване, се цели привличането на вниманието на студенти и младежи. Престъпниците са все по-изобретателни, като неведнъж се възползват от действително съществуващи събития, с цел да създадат предложенията си да наподобяват по-достоверни, да вземем за пример, продължаващата пандемия COVID-19. Те имат за цел да привлекат представители на най-уязвимите групи, които имат потребност от парични средства - студенти, хора, които са изгубили работата си и други. Често пъти те употребяват и информация за набелязаните от тях лица, с която са се сдобили посредством обществените мрежи.
Важно е да се знае, че даже лицата, употребявани като " финансови мулета ", да не са били наясно, че са въвлечени в противозаконна активност за изпиране на пари, те правят закононарушение, като трансферират средства и това може да има тежки последствия за тях
Тази година са открити над 18 000 лица " финансови мулета " и 324 лица, които ги набират, като дейностите на правоохранителните органи са довели до арестите на 1 803 лица, съгласно данни на Европол. В хода на акцията са инициирани 2 503 следствия. Повече от 500 банки и други финансови институции са помогнали за докладването на над 7 000 непозволени транзакции, в които са употребявани " финансови мулета ", предотвратявайки вреди за 67.5 млн. евро, което е двойно повече от предходната година.
По време на тазгодишната акция, от страна на българските правоохранителни органи са разпознати 96 " финансови мулета " и 4 лица, които ги набират, както и 222 жертви от незаконната активност - със 150 повече от предходната година. Във връзка с битката с финансовите закононарушения, в хода на настоящата акция, благодарение на банките в страната, са открити 177 непозволени транзакции - съвсем двойно повече от предходната година, като са предотвратени вреди на стойност над 5 млн. евро.
Глобалната акция е проведена от Европейския център за битка с киберпрестъпленията към Европол /EC3 - EUROPOL/, а сътрудник е Европейската банкова федерация, на която АББ е член.
Банковият бранш в България поддържа напъните на правоохранителните органи и си сътрудничи интензивно с тях за предотвратяването и разкриването на финансови закононарушения, свързани с изпирането на средства, добити от противозаконна активност. Банките имат строги правила и условия, посредством които разпознават своите клиенти, на което се дължи и огромното доверие, с което се употребяват измежду потребителите на финансови услуги.
#НебъдиМуле
Информационната акция #НебъдиМуле, отдадена на повишението на публичното внимание към този тип машинация, стартира през днешния ден на европейско равнище. В брошурите, оповестени на уеб страницата на АББ, може да бъде получена повече информация по отношение на методите за набиране на " финансови мулета ", по какъв начин да се предпазим и какво би трябвало да създадем, в случай че подозираме, че ние или наши познати са въвлечени в схеми за пране на пари.
Ако смятате, че се пробват да ви употребяват като " финансово муле ", неотложно би трябвало да предприемете дейности, преди да е станало късно: не превеждайте средства, уведомете незабавно вашата банка и полицията.
Финансово " муле " е лице, което трансферира нелегално добити финансови средства сред разнообразни банкови сметки, постоянно в разнообразни страни, като за тази активност получава комисионна. Според статистика на Европол, в 95% от случаите " финансовите мулета " се употребяват за асимилиране на непозволено трансферирани финансови средства, добити от предишна киберпрестъпна активност. Често средствата са предопределени за финансиране на други престъпни действия и изпиране на пари.
Финансово " муле " е лице, което трансферира нелегално добити финансови средства сред разнообразни банкови сметки, постоянно в разнообразни страни, като за тази активност получава комисионна. Според статистика на Европол, в 95% от случаите " финансовите мулета " се употребяват за асимилиране на непозволено трансферирани финансови средства, добити от предишна киберпрестъпна активност. Често средствата са предопределени за финансиране на други престъпни действия и изпиране на пари.
За набиране на " финансови мулета " се употребяват разнообразни схеми, да вземем за пример, уеб сайтове за запознанства, посредством които нарушителите се пробват да убедят жертвите си да отворят банкови сметки за изпращане или приемане на средства. Също по този начин, посредством постове в обществените мрежи с примамливи оферти за работа, гарантираща елементарно и бързо замогване, се цели привличането на вниманието на студенти и младежи. Престъпниците са все по-изобретателни, като неведнъж се възползват от действително съществуващи събития, с цел да създадат предложенията си да наподобяват по-достоверни, да вземем за пример, продължаващата пандемия COVID-19. Те имат за цел да привлекат представители на най-уязвимите групи, които имат потребност от парични средства - студенти, хора, които са изгубили работата си и други. Често пъти те употребяват и информация за набелязаните от тях лица, с която са се сдобили посредством обществените мрежи.
Важно е да се знае, че даже лицата, употребявани като " финансови мулета ", да не са били наясно, че са въвлечени в противозаконна активност за изпиране на пари, те правят закононарушение, като трансферират средства и това може да има тежки последствия за тях
Тази година са открити над 18 000 лица " финансови мулета " и 324 лица, които ги набират, като дейностите на правоохранителните органи са довели до арестите на 1 803 лица, съгласно данни на Европол. В хода на акцията са инициирани 2 503 следствия. Повече от 500 банки и други финансови институции са помогнали за докладването на над 7 000 непозволени транзакции, в които са употребявани " финансови мулета ", предотвратявайки вреди за 67.5 млн. евро, което е двойно повече от предходната година.
По време на тазгодишната акция, от страна на българските правоохранителни органи са разпознати 96 " финансови мулета " и 4 лица, които ги набират, както и 222 жертви от незаконната активност - със 150 повече от предходната година. Във връзка с битката с финансовите закононарушения, в хода на настоящата акция, благодарение на банките в страната, са открити 177 непозволени транзакции - съвсем двойно повече от предходната година, като са предотвратени вреди на стойност над 5 млн. евро.
Глобалната акция е проведена от Европейския център за битка с киберпрестъпленията към Европол /EC3 - EUROPOL/, а сътрудник е Европейската банкова федерация, на която АББ е член.
Банковият бранш в България поддържа напъните на правоохранителните органи и си сътрудничи интензивно с тях за предотвратяването и разкриването на финансови закононарушения, свързани с изпирането на средства, добити от противозаконна активност. Банките имат строги правила и условия, посредством които разпознават своите клиенти, на което се дължи и огромното доверие, с което се употребяват измежду потребителите на финансови услуги.
#НебъдиМуле
Информационната акция #НебъдиМуле, отдадена на повишението на публичното внимание към този тип машинация, стартира през днешния ден на европейско равнище. В брошурите, оповестени на уеб страницата на АББ, може да бъде получена повече информация по отношение на методите за набиране на " финансови мулета ", по какъв начин да се предпазим и какво би трябвало да създадем, в случай че подозираме, че ние или наши познати са въвлечени в схеми за пране на пари.
Ако смятате, че се пробват да ви употребяват като " финансово муле ", неотложно би трябвало да предприемете дейности, преди да е станало късно: не превеждайте средства, уведомете незабавно вашата банка и полицията.
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ