Изправят на съд черната вдовица Янушева и съучастника й, изпрали над 3 милиона лева
Арестуваните за пране на пари в Пловдив Бойка Янушева, известна като „ Черната вдовица” и Слейман Хамед, се изправят пред съда. Те публично се снабдиха с обвинителен акт, съгласно който са привлечени към наказателна отговорност за изпирането на 1 617 844 евро. Двамата са направили 107 финансови интервенции. Парите са били подредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови интервенции са били сполучливи, а останалите 90 са били блокирани.
Както TrafficNews.bg, заяви, Бойка Янушева е известна с прозвището " Черната вдовица ".Тя е била арестувана на 16 април дружно с ливански жител, живеещ в България.
Янушева е записала компании на десетина безимотни жители, а по-късно им е отворила фирмени банкови сметки. Тя и ливанецът получавали пари от компютърни измами и след това ги нареждали за Китай сякаш по търговски контракти. Двамата вземали % от всеки превод.
Установено е, че за интервал от 2 години група от лица са съумели да изтеглят или пренасочат съществени финансови средства на територията на област Пловдив.
Хамед предложил на Янушева да спомагат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и „ изпират “ нелегално добити финансови средства посредством осъществяването на банкови интервенции с тях. Двамата щели да получат % от всяка „ изпрана “ сума. Те разпределили функционалностите си.
" Черната вдовица " трябвало да обезпечава хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски сдружения със седалище и адрес на ръководство в България. Такива били основани на лица от Първомай и Пловдив. Имената на компаниите били посочени от причинителите, като те наподобявали огледално фактически съществуващи и действително работещи такива.
На новооткритите сдружение трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и задействано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от Бойка и предадени на Хамед. Той от своя страна ги предоставял на причинителите, които живеели в чужбина.
Впоследствие по сметките на сдруженията следвало да постъпват обилни суми в задгранична валута, което е ставало посредством компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се създадат финансови интервенции от причинителите. Това е ставало посредством разпореждане на пари към сметки отвън територията на България за изпирането им.
По описания механизъм на 14 април 2021 година по сметката на едно от сдруженията постъпила горепосочената сума и с парите били осъществени 107-те финансови интервенции за прикриването на произхода на средствата и попадането им при причинителите.
Двамата са с взета мярка за неотклонение „ задържане под стража “. За закононарушението, в което са упрекнати, законът планува наказване от 3 до 12 години отнемане от независимост и санкция от 20 000 до 200 000 лв..
Както TrafficNews.bg, заяви, Бойка Янушева е известна с прозвището " Черната вдовица ".Тя е била арестувана на 16 април дружно с ливански жител, живеещ в България.
Янушева е записала компании на десетина безимотни жители, а по-късно им е отворила фирмени банкови сметки. Тя и ливанецът получавали пари от компютърни измами и след това ги нареждали за Китай сякаш по търговски контракти. Двамата вземали % от всеки превод.
Установено е, че за интервал от 2 години група от лица са съумели да изтеглят или пренасочат съществени финансови средства на територията на област Пловдив.
Хамед предложил на Янушева да спомагат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и „ изпират “ нелегално добити финансови средства посредством осъществяването на банкови интервенции с тях. Двамата щели да получат % от всяка „ изпрана “ сума. Те разпределили функционалностите си.
" Черната вдовица " трябвало да обезпечава хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски сдружения със седалище и адрес на ръководство в България. Такива били основани на лица от Първомай и Пловдив. Имената на компаниите били посочени от причинителите, като те наподобявали огледално фактически съществуващи и действително работещи такива.
На новооткритите сдружение трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и задействано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от Бойка и предадени на Хамед. Той от своя страна ги предоставял на причинителите, които живеели в чужбина.
Впоследствие по сметките на сдруженията следвало да постъпват обилни суми в задгранична валута, което е ставало посредством компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се създадат финансови интервенции от причинителите. Това е ставало посредством разпореждане на пари към сметки отвън територията на България за изпирането им.
По описания механизъм на 14 април 2021 година по сметката на едно от сдруженията постъпила горепосочената сума и с парите били осъществени 107-те финансови интервенции за прикриването на произхода на средствата и попадането им при причинителите.
Двамата са с взета мярка за неотклонение „ задържане под стража “. За закононарушението, в което са упрекнати, законът планува наказване от 3 до 12 години отнемане от независимост и санкция от 20 000 до 200 000 лв..
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ