САЩ готвят конфискация на 5,4 милиона долара от руски олигарх
Американската прокуратура изиска да бъдат иззети 5,4 милиона $ от банкова сметка в Съединени американски щати на съветския предприемач Константин Малофеев, съобщи Ройтерс. Вашингтон включи Малофеев в листата си със наказания в края на 2014 година, тъй като счита, че той финансира сепаратистите в Източна Украйна и Крим.
Федералните прокурори в Ню Йорк показват, че конфискуването на парите е правомерно, тъй като Малофеев се е опитал да ги трансферира на собствен бизнес сътрудник в нарушаване на американските наказания.
Според обвиняването през март 2014 година Малофеев е употребявал фиктивна компания на Сейшелските острови, с цел да влага 10 милиона $ в акции в тексаската банка " Стратеджик гроут банкорп “ (Strategic Growth Bancorp). На идната година той е продал фиктивната компания за един $ на неназован гръцки бизнес сътрудник, като съглашението е било подписано със задна дата - юли 2014 година, когато глобите към момента не са били наложени.
Банката в Тексас обаче е траяла да смята Малофеев за притежател на акциите и е алармирала министерството на финансите за дейностите му.
Прокурорите настояват, че акциите на Малофеев са били конвертирани в пари в брой и подадени в блокирана сметка, когато през 2016 година " Стратеджик гроут банкорп “ се слива с основаната в Денвър " Сънфлауър банк " (Sunflower Bank).
През март американското министерство на правораздаването сътвори федерална работна група " Клепто кепчър “ ( " KleptoCapture " ), която е ангажирана с изпълняването на глобите против финансите на съветски олигарси, с цел да бъде засилен натискът против Русия за преустановяване на нашествието ѝ в Украйна. В резултат на това бяха издадени заповеди за конфискуване на яхти и самолети, благосъстоятелност на хора, за които има съмнения, че са свързани с съветския президент Владимир Путин.
Освен това американската прокуратура повдигна обвинявания и на няколко руснаци и разнообразни техни сътрудници от Съединени американски щати и Европа за нарушение на глобите.
Самият Малофеев беше упрекнат през март в заобикаляне на глобите и потребление на съучастници за скрито придобиване на медии в цяла Европа.
Федералните прокурори в Ню Йорк показват, че конфискуването на парите е правомерно, тъй като Малофеев се е опитал да ги трансферира на собствен бизнес сътрудник в нарушаване на американските наказания.
Според обвиняването през март 2014 година Малофеев е употребявал фиктивна компания на Сейшелските острови, с цел да влага 10 милиона $ в акции в тексаската банка " Стратеджик гроут банкорп “ (Strategic Growth Bancorp). На идната година той е продал фиктивната компания за един $ на неназован гръцки бизнес сътрудник, като съглашението е било подписано със задна дата - юли 2014 година, когато глобите към момента не са били наложени.
Банката в Тексас обаче е траяла да смята Малофеев за притежател на акциите и е алармирала министерството на финансите за дейностите му.
Прокурорите настояват, че акциите на Малофеев са били конвертирани в пари в брой и подадени в блокирана сметка, когато през 2016 година " Стратеджик гроут банкорп “ се слива с основаната в Денвър " Сънфлауър банк " (Sunflower Bank).
През март американското министерство на правораздаването сътвори федерална работна група " Клепто кепчър “ ( " KleptoCapture " ), която е ангажирана с изпълняването на глобите против финансите на съветски олигарси, с цел да бъде засилен натискът против Русия за преустановяване на нашествието ѝ в Украйна. В резултат на това бяха издадени заповеди за конфискуване на яхти и самолети, благосъстоятелност на хора, за които има съмнения, че са свързани с съветския президент Владимир Путин.
Освен това американската прокуратура повдигна обвинявания и на няколко руснаци и разнообразни техни сътрудници от Съединени американски щати и Европа за нарушение на глобите.
Самият Малофеев беше упрекнат през март в заобикаляне на глобите и потребление на съучастници за скрито придобиване на медии в цяла Европа.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ