IRS настоява за отхвърляне на жалбата на крипто предприемача Роуланд Андраде срещу данъчни призовки
Американската данъчна работа (IRS) прикани федерален апелативен съд да отхвърли желае на крипто бизнесмена Роуланд Маркъс Андраде, който оспорва издадените против него данъчни призовки.
Според жалбата на Андраде, IRS не го е уведомила съответно преди да изиска достъп до финансовите му записи.
Предистория на проблема
Историята стартира през 2021 година, когато IRS започва следствие против компанията на Андраде – ABTC Corporation – за евентуални нарушавания, свързани с финансовите доклади и спазването на Закона за банковата загадка (Bank Secrecy Act).
През май 2023 година данъчните издават призовки до Bank of America и JPMorgan Chase, като желаят данни за финансовите транзакции на Андраде и неговата компания. Андраде обаче твърди, че не е бил авансово известен, както изисква Законът за правото на финансова дискретност (Right to Financial Privacy Act – RFPA).
Неговият юрист научава за тези призовки по собствен личен канал и изисква копия от IRS. Данъчните преиздават призовките през септември 2023 година, този път изпращайки уведомления до бизнес адреса на Андраде, само че пратките се връщат като недоставени през октомври същата година.
Съдебната борба
Андраде завежда дело в Тексас през февруари 2024 година, като желае да бъдат оповестени за невалидни дейностите на данъчната работа поради твърдени нарушавания на RFPA.
През май 2024 година обаче областен съд отсъжда в интерес на IRS, като приема, че организацията въпреки всичко се е съобразила с RFPA, издавайки нови призовки и уведомления. Съдът в допълнение отбелязва, че казусът към този момент е ненужен, защото банките са предали желаните документи на IRS.
Андраде апелира през август 2024 година в Пети областен апелативен съд (Fifth Circuit), настоявайки за краткотрайна мярка, която да спре IRS от в допълнение разглеждане на банковите му записи.
На 10 февруари 2025 година данъчната работа и Министерството на правораздаването (DOJ) внасят юридически документ, в който настояват, че Апелативният съд няма пълномощия по случая, защото не е имало официално заведено дело против Андраде. Според тях IRS е работила в сходство със закона, което значи, че Андраде не може да претендира компенсации или възобновяване на възнаграждения за юристи.
Очаквано развиване
Решението дали казусът да бъде прегледан от Пети областен апелативен съд или да бъде доказано решението на по-долната инстанция занапред следва.
Предишни правни конфликти на Андраде
Това не е първият юридически проблем на Андраде. През 2020 година Комисията по скъпи бумаги и тържища (SEC) в Съединени американски щати му повдига обвинявания, до момента в който той е изпълнителен шеф на NAC Foundation, за нерегистрирано предложение на скъпи бумаги посредством токена AML Bitcoin. Тогава SEC твърди, че той е подвел вложители и е нарушил законодателството за скъпите бумаги.
IRS и крипто общността
IRS все по-често концентрира вниманието си върху крипто бранша. Миналата година Асоциацията за блокчейн (Blockchain Association) взаимно с Тексаския блокчейн съвет (Texas Blockchain Council) стартираха дело против новите разпореждания на организацията, изискващи крипто брокерите да рапортуват детайлно преводите си.
Според критиците, сходни правила влизат в спор с правилата на децентрализация и дискретност, заложени в криптовалутите, и слагат тежко задължение върху участниците на пазара.
В подтекста на все по-активните дейности на регулаторите по отношение на крипто бизнеса, казусът на Андраде за следващ път акцентира растящото напрежение сред нововъведенията в крипто сферата и напъните на управляващите да затегнат контрола. Крайният излаз от делото ще бъде значим сигнал за цялата крипто промишленост – както в Съединени американски щати, по този начин и в световен проект.
