Българи смаяха САЩ с изобретателна измама: Откраднаха 1, 24 милиона долара за църкви, болници, училища
49-годишният Стефан Чернев, жител на България, се призна за отговорен през днешния ден в скрит план за осъществяване на интернационално пране на пари.
Американският прокурор Карла Б. Фрийдман; Кети Ларко-Уорд, отговарящ контрольор на Бостънския отдел на Службата за пощенска ревизия на Съединените щати (USPIS); и Матю Скарпино, специфичен сътрудник, отговарящ за Службата за следствие на вътрешната сигурност (HSI) в Бъфало, оповестиха това в известие.
Чернев призна, че е работил с брат си Иван Чернев и трети съизвършител за основаването на фиктивни компании, множеството от които имали вариации на „ Yellow Pages “ в името си.
От към 2011 година до 2015 година Стефан Чернев, Иван Чернев и третият заговорник са употребявали фиктивните компании, с цел да крадат пари от снабдители на медицински услуги, църкви, учебни заведения и дребни предприятия в Съединените щати, в това число някои в Северния окръг на Ню Йорк. Изпращали подправени фактури на жертвите, като показали, че са поръчали онлайн рекламни услуги и са вкарани в рекламни описи и би трябвало да си платят. Такива услуги обаче в никакъв случай не са били поръчвани или предоставяни.
Над 1300 дребни компании са жертвите им.
Когато жертвите не заплащат подправените сметки, Стефан Чернев и съзаклятниците му изпращат подправени вести за събиране на вземанията. Те изнудват жертвите да изпращат чекове до разнообразни пощенски кутии в Съединените щати, които Стефан Чернев и съзаклятниците му наемат. След това те показват на пощенските компании да препращат чековете до пощенски кутии в Канада или компании покрай границата с Канада в Северния окръг на Ню Йорк.
След като Стефан Чернев, Иван Чернев и третият заговорник получават чековете, те подават чековете в следени от тях банкови сметки в Канада. Общо те откраднали минимум 1, 24 милиона $ от жертви в Съединените щати.
Чернев е изправен пред до 20 години затвор, санкция до 250 000. Чернев ще бъде наказан и да заплати обезщетение на жертвите си.
