Тесла за българите, източвали фондове в Гърция
40 българи и един грузинец са упрекнати в скица за източване на фондове посредством 15 фиктивни компании.
В съдбоносен ход против прането на пари гръцките управляващи оповестиха заледяване на банкови сметки, недвижими парцели, акции и други активи на 40 чужденци, обвинени в принадлежност към интернационална незаконна мрежа, както и на фирмите, които те са основали под прикритието на строителни контракти.
Решението е издадено от ръководителя на Службата за битка с пране на пари и някогашен заместник-прокурор на Върховния съд, Хараламбос Вурлиотис, а обстоен отчет е изпратен на прокуратурата за по-нататъшни правни дейности.
Заподозрените, множеството от които са от балкански страни, са основали 15 компании, от които единствено три са работили законно, а останалите са употребявани като медиатори или фиктивни компании за проведени финансови измами.
От 2020 година до 2023 година цената на подозрителните транзакции възлиза на почти 16,5 милиона евро, в допълнение към 1,5 милиона евро, които са получили от стратегии за финансова поддръжка под предлог за основаване на новаторски планове. Понесените от страната загуби се правят оценка на над 100 милиона евро.
Разследванията разкриха, че обвинените са натрупали големи задължения към страната и са направили пет закононарушения, в това число основаване на незаконна организация, укриване на налози, държавна машинация, неплащане на задължения и пране на пари.
Мрежата е била дейна в районите Атина, Западна Македония, Лариса, Козани, Магнезия и Коринт.
В съдбоносен ход против прането на пари гръцките управляващи оповестиха заледяване на банкови сметки, недвижими парцели, акции и други активи на 40 чужденци, обвинени в принадлежност към интернационална незаконна мрежа, както и на фирмите, които те са основали под прикритието на строителни контракти.
Решението е издадено от ръководителя на Службата за битка с пране на пари и някогашен заместник-прокурор на Върховния съд, Хараламбос Вурлиотис, а обстоен отчет е изпратен на прокуратурата за по-нататъшни правни дейности.
Заподозрените, множеството от които са от балкански страни, са основали 15 компании, от които единствено три са работили законно, а останалите са употребявани като медиатори или фиктивни компании за проведени финансови измами.
От 2020 година до 2023 година цената на подозрителните транзакции възлиза на почти 16,5 милиона евро, в допълнение към 1,5 милиона евро, които са получили от стратегии за финансова поддръжка под предлог за основаване на новаторски планове. Понесените от страната загуби се правят оценка на над 100 милиона евро.
Разследванията разкриха, че обвинените са натрупали големи задължения към страната и са направили пет закононарушения, в това число основаване на незаконна организация, укриване на налози, държавна машинация, неплащане на задължения и пране на пари.
Мрежата е била дейна в районите Атина, Западна Македония, Лариса, Козани, Магнезия и Коринт.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ