Разследването Nexo - Новини

... Министерството посочи, че Националната агенция за приходите проверява компанията, собственик на NEXO, по нареждане на прокуратурата. Ако се установят нарушения, проверката ще премине в ревизия. Източник  

... с аргумента, че преди да бъдат издадени, не е бил направен никакъв опит те да бъдат призовани на известните им адреси в Обединените арабски емирства.

... е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на Прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара. 

... служба досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ВСС. От прокуратурата потвърдиха за БТА, че става въпрос за експертизи във връзка с разследването по случая Nexo.

... е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на Прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара.

... служба досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ВСС. От прокуратурата потвърдиха за БТА, че става въпрос за експертизи във връзка с разследването по случая "Нексо"./Дарик

... - Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов бяха обвинени, че без разрешение са извършвали банкови сделки чрез онлайн платформа. Последвайте канала на

... Милева. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм, допълни тогава тя. Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в

... или гарантира от централна банка или от публичен орган.Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство. 

... Милева. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм, допълни тогава тя. Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в

... или гарантира от централна банка или от публичен орган.Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство. 

... или гарантира от централна банка или от публичен орган.Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство.

... Националната следствена служба досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ВСС. От прокуратурата потвърдиха, че става въпрос за експертизи във връзка с разследването по случая NEXO.

... стана ясно, че според Българската народна банка и Министерство на финансите дейността на Nexo не е предмет на регулация в България и в Европейския съюз. 

... или гарантира от централна банка или от публичен орган. Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство.

... главния прокурор Иван Гешев за неспазване на международни договорености по Европейската конвенция за екстрадицията, за да бъде надлежно сезиран генералният секретар на Съвета на Европа.

... гарантира от централна банка или от публичен орган. Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство.

... служба досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ВСС. От прокуратурата потвърдиха за БТА, че става въпрос за експертизи във връзка с разследването по случая "Нексо".

... Националната следствена служба досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ВСС. От прокуратурата потвърдиха, че става въпрос за експертизи във връзка с разследването по случая NEXO.

... случаят Nexo бе използван за политическа атака спрямо "Демократична България". Причината бе, че служители на компанията се оказаха дарители на формацията по съмнителен начин.    Очаквайте подробности    

... за временно задържане на двама български граждани, свързани с разследването по делото „Нексо“, за които има информация, че са пристигнали в Белград на 6 април.

... за временно задържане на двама български граждани, свързани с разследването по делото „Нексо“, за които има информация, че са пристигнали в Белград на 6 април.

... заложени по бюджета на Национална следствена служба за 2023 г., при утвърждаването на бюджета на съдебната власт за 2023 г., става ясно от официалното съобщение.

... за временно задържане на двама български граждани, свързани с разследването по делото „Нексо“, за които има информация, че са пристигнали в Белград на 6 април.

... за временно задържане на двама български граждани, свързани с разследването по делото „NEXO“, за които има информация, че са пристигнали в Белград на 6 април.

... за временно задържане на двама български граждани, свързани с разследването по делото „Нексо“, за които има информация, че са пристигнали в Белград на 6 април.

... на трети лица на значителна стойност. Установени са такива имоти, които са бизнес сгради в град София и в туристически дестинации в България“, каза той.  

... хиляди проверки да изяснявам някаква информация. Трябва да спазя конституцията, която промени министърът на Бойко Борисов - Христо Иванов, добави той. Последвайте Епицентър.БГ вече и в  и !   

... е определил датата на акцията още през декември. Очаква се съоснователите на Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев да бъдат обявени за издирване от Интерпол.

... е определил датата на акцията още през декември. Очаква се съоснователите на Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев да бъдат обявени за издирване от Интерпол.

... но и според европейското законодателство. Българската прокуратура да предприеме действия на база на тези санкции би било нарушение на собственото, а и на европейското законодателство.

... развитието на разследванията. Въпреки това главният прокурор обяви, че разследванията са към края си и предстои да приключат в рамките на следващите седмици до месец.

... но и според европейското законодателство. Българската прокуратура да предприеме действия на база на тези санкции би било нарушение на собственото, а и на европейското законодателство.

... измами от страна на Nexo. На запитване на Euronews още в първия ден, от Eurojust отговориха, че техните проверки на криптокомпании нямат връзка със случая Nexo.

... че Nexo е участвало в измама или подвеждащи търговски практики, или че клиенти на Nexo са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията“.

... По досъдебното производство са приобщени множество жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на Nexo, заявява още Сийка Милева.

... По досъдебното производство са приобщени множество жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на Nexo, заявява още Сийка Милева. 

... над $2.3 милиарда в активи за над 5,000,000 потребители в 200+ юрисдикции и е обработила повече от $130 милиарда от своето основаване през 2018 г.

... плати паричната санкция в рамките на 12 месеца.С това се слага край на проверките на американските регулатори на дейността на Nexo, касаещи бизнеса на компанията.

... "Продължаваме промяната".„В рамките на шегата, предполагам, че пропуснахте ООН и ЮНЕСКО. Българската прокуратура няма практиката да коментира лични мнения на чужди политици”, посочи главният прокурор.

... и колегите от другите партньорски страни", добави главният прокурор. Гешев допълни, че по казуса събира информация, която ще изпрати на колегите си в САЩ.  

... той. Гешев коментира също взривовете около оръжейни обекти и отравянето на Емилиян Гебрев, като посочи че разследвани по тези дела са девет лица, руски граждани.

... прокурор. Той коментира още взривовете около оръжейни обекти и отравянето на Емилиян Гебрев. Разследвани по тези дела са девет лица - руски граждани.      

... Главният прокурор Иван Гешев дава подробности по разследването на казуса Nexo.Гледайте на живо тук или на във Фейсбук:

... като дори има техни представители в залата. Също така 8 американски щата, включително и главния прокурор на Ню Йорк са започнали разследване срещу криптокомпанията Nexo.

... Знаете, че ще има международен одит, който да провери дейността на Nexo през последните години”, заяви вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева по казуса.

... като дори има техни представители в залата. Също така 8 американски щата, включително и главния прокурор на Ню Йорк са започнали разследване срещу криптокомпанията Nexo.

... обвинение обяви по повод Nexo - за 94 милиарда щатски долара оборот за криптовалути само за миналата година, е всъщност напълно реален". *Заглавието е на редакцията 

... показват, че към юли 2022 за един от разследваните продукти групата има над 93 хиляди клиенти, които държат в профилите си над 800 милиона долара.

... случаи, който да проучи в детайли дейността на криптобанката. Извършителите на подобни престъпления разполагат със солиден интелектуален и финансов ресурс", добави говорителят на главния прокурор.