... незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии и други юридически лица в България.
Проверявала Nexo - Новини
Съмнителна финансова операция е тогава когато задълженото лице по Закона
...... като първа точка днес трябваше да бъде изслушан във временната комисия, свързана със случая NEXO, главният прокурор Иван Гешев, но той не се е явил.
Съмнителна финансова операция е тогава когато задълженото лице по Закона
...... НСлС и те са придобили информация за финансиране на лица, които са свързани с тероризъм. В последствие са уведомени и от ДАНС“, обясни още той.