Съмнителна финансова операция е тогава, когато задълженото лице по Закона

" Съмнителна финансова интервенция е тогава, когато задълженото лице по Закона за ограниченията против изпирането на пари уведоми Агенцията за подозрения, което е породило тази интервенция. Това е напълно общо, което мога да кажа ", съобщи пред публицисти ръководителят на ДАНС Пламен Тончев след чуване във Временната комисия за определяне на всички обстоятелства и условия, свързани с NEXO, съобщи БГНЕС. По-рано Тончев сподели, че по сигнал на българска финансова институция ДАНС е почнала да се занимава с инспекциите още през юли месец, а не есента по сигнал на външни служби и в резултат на това посочи какво значи съмнителна финансова интервенция.

По време на съвещанието на парламентарната комисия Тончев заяви, че министър председателят е бил известен авансово за взаимната инспекция на ДАНС с Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба и прокуратурата.  " След като ние извършихме нашата инспекция, осъществихме съгласуваност с партньорските служби и уведомихме прокуратурата, инспекцията беше предоставена на Национална следствена служба. Кой е направил закононарушение, въпреки всичко взема решение българският съд. ДАНС има своята оперативна автономия. Не можем да уведомяваме за всяка една инспекция мин.-председателя. За въпросната реализация няколко дни преди този момент той беше известен, че следва осъществяването на такава инспекция, взаимно с Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба и прокуратурата ", добави ръководителят на ДАНС.

Тончев бе на чуване във Временната комисия за определяне на всички обстоятелства и условия по отношение на активността на NEXO и NEXO CAPITAL и обвързваните с тях лица, по отношение на осъществяване на евентуална противозаконна активност, в това число връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и проведената престъпност, както и финансирането на политически партии и други юридически лица в България.