... в Украйна. България иска екстрадирането му за организиране на престъпна група за пране на пари, Румъния го търси за за организиране на мрежа за наркотрафик.
Българска Наркомрежа - Новини
Швейцарски федерални прокурори са изискали над 45 милиона компенсация от
...... "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари. Credit Suisse загуби $274 млн. заради колапса на Archegos Срещу най-големия кредитор в Европа започна разследване
Съдят Credit Suisse не могла да предотврати пране на пари
...... за компенсация Credit Suisse е изправена и пред максимална глоба от 5 млн. франка. Делото започва следващата седмица и трябва да продължи общо 20 дни.
Организирана престъпна група от български граждани за държане и разпространение
...... за самоличността на 12 задържани българи. Всички материали по разследването са изпратени в Германия. В Спецпрокуратурата вече е образувано досъдебно производство, така че ще се осъществи разследване.