Акция Nexo - Новини












Прокуратурата обвини четирима за предполагаемо пране на пари от българската

Прокуратурата обвини четирима за предполагаемо пране на пари от българската

...

... потребителите в САЩ.Досега общо осем американски щата са предприели правни действия срещу платформата - Ню Йорк, Вашингтон, Мериленд, Калифорния, Южна Каролина, Върмонт, Оклахома и Кентъки.




При изпълнение на Европейска заповед за разследване издадена от Федерална

При изпълнение на Европейска заповед за разследване издадена от Федерална

...

... разследвания в  Баден-Вюртемберг; Полицейски щаб в Ален и Ройтлинген • В Република Сърбия: от Специализирана прокуратура за борба с високотехнологичните престъпления, Служба за борба с организираната престъпност.


Още подробности за спецакцията около криптоизмамите с евентуално българско участие

Още подробности за спецакцията около криптоизмамите с евентуално българско участие

...

... проверяват дали има данни за пране на пари и данъчни престъпления. В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати заради работа без лиценз.


Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Нексо Претърсени

Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Нексо Претърсени

...

... са присвоили милиарди, именно от депозитите на хиляди в целия свят. Схемата е действала в няколко държави, днешните претъсвания са част от разследване срещу Руската федерация.  


Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Нексо Претърсени

Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Нексо Претърсени

...

... са присвоили милиарди, именно от депозитите на хиляди в целия свят. Схемата е действала в няколко държави, днешните претъсвания са част от разследване срещу Руската федерация.  






Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления пране на

Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления пране на

...

... на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.Очаквайте подробности!Последвайте ни във и


Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления пране на

Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления пране на

...

... че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.  Очаквайте подробности