Сложиха нов таван за плащанията на ръка в целия ЕС - 10 000 евро
Таван от 10 000 евро за заплащания на ръка в целия Европейски съюз се планува в отчасти съглашение, реализирано сред страните членки и Европейския парламент за пакета против прането на пари.
Неговата цел е да отбрани европейските жители и финансовата система на Европейски Съюз от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще би трябвало също по този начин да удостоверят самоличността на лицето, което прави заплащане кеш от 3000 до 10 000 евро, оповестява БНР.
Същевременно страните членки ще могат да вкарат и по-нисък таван за заплащания на ръка, в случай че пожелаят. По гледище на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдаване на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, организациите за недвижими парцели, сдруженията за ръководство на активи, казината и търговците.
Временното съглашение уголемява листата и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да правят инспекция на клиентите си в случаите, когато те правят преводи за 1000 евро или повече.
От 2029 година задължени субекти стават професионалните футболни клубове и сътрудници. Те ще би трябвало да удостоверяват самоличността на клиентите си, да наблюдават преводите и да рапортуват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната страна.
Страните членки обаче ще могат да вадят тимовете и сътрудниците от своя народен лист, в случай че сметнат, че те не съставляват риск.
Националните финансови разследващи служби и други способени органи в обособените страни ще имат достъп до информация за правото на благосъстоятелност, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще наблюдават и прехвърлянията на благосъстоятелност върху избрани първокласни артикули – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
