Агент на ДАНС, столична кантора и роми замесени в мащабна схема за пране на пари
Разкриха огромна скица за пране на пари, оповестяват от " 24 часа ".
В нея са взели участие софийска адвокатска фирма на ул. " Шипченски проход ", чиновник от ДАНС, както и стотици роми от цялата страна.
На брифинг в Пловдив окръжният прокурор Румен Попов изясни, че схемата е била разкрита, откакто на 19 септември е бил запален магазин за моторни масла в града. Собственикът на изгорелия обект алармирал в полицията, че получил заплашителни известия от въпросната столична адвокатска фирма. Служителите на реда подхванали следствие, при което станало ясно, че адвокатската фирма има голям брой клиенти от чужбина, които записала у нас сдружения.
Собственици на компаниите ставали роми, търсени от по този начин наречените " дилъри ". След като ромите били утвърдени, дилърите ги откарвали с микробуси до адвокатската фирма в София, където те подписвали нужните документи и ставали притежатели на компании. По-сметките им задграничните клиенти на адвокатската фирма превеждали огромни суми от към 20-40 000 евро. След това сдруженията се вливали в офшорни трезори и по този метод се правило прането на пари.
По информация на Попов досега са повдигнати обвинявания на петима души, измежду които и служителят на ДАНС, който е съдействал с изследвания на софийската адвокатска фирма. Към наказателна отговорност е притеглен и шефът на сдружението. Други седем души, забъркани в схемата, са оповестени за търсене. Двама от тях са подпалвачите на магазина за моторни масла в Пловдив.
В хода на следствието е станало ясно и че е била отвлечена и пребивана ромка от Войводиново. Неин наследник е бил един от фиктивните притежатели на записаните сдружения за пране на пари. /24chasa.bg
В нея са взели участие софийска адвокатска фирма на ул. " Шипченски проход ", чиновник от ДАНС, както и стотици роми от цялата страна.
На брифинг в Пловдив окръжният прокурор Румен Попов изясни, че схемата е била разкрита, откакто на 19 септември е бил запален магазин за моторни масла в града. Собственикът на изгорелия обект алармирал в полицията, че получил заплашителни известия от въпросната столична адвокатска фирма. Служителите на реда подхванали следствие, при което станало ясно, че адвокатската фирма има голям брой клиенти от чужбина, които записала у нас сдружения.
Собственици на компаниите ставали роми, търсени от по този начин наречените " дилъри ". След като ромите били утвърдени, дилърите ги откарвали с микробуси до адвокатската фирма в София, където те подписвали нужните документи и ставали притежатели на компании. По-сметките им задграничните клиенти на адвокатската фирма превеждали огромни суми от към 20-40 000 евро. След това сдруженията се вливали в офшорни трезори и по този метод се правило прането на пари.
По информация на Попов досега са повдигнати обвинявания на петима души, измежду които и служителят на ДАНС, който е съдействал с изследвания на софийската адвокатска фирма. Към наказателна отговорност е притеглен и шефът на сдружението. Други седем души, забъркани в схемата, са оповестени за търсене. Двама от тях са подпалвачите на магазина за моторни масла в Пловдив.
В хода на следствието е станало ясно и че е била отвлечена и пребивана ромка от Войводиново. Неин наследник е бил един от фиктивните притежатели на записаните сдружения за пране на пари. /24chasa.bg
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ