Провежда се разследване срещу организирана престъпна група с глобална международна

" Провежда се следствие против проведена незаконна група с световна интернационална незаконна активност, засегнала ползите на жителите на разнообразни страни. Извършените транзакции посредством криптобанката NEXO за 5-годишен интервал възлизат на 94 милиарда $. Групата е работила от 2018 година и е била основана с користна цел за данъчни закононарушения, пране на пари, компютърни измами, банкова активност без лиценз ". 

Това заключи пред Сийка Милева, представител на основния прокурор. 

И добави, че по формираното досъдебно произвеждане България ще си спомага с интернационалните специалисти и ще би трябвало да се ангажира самостоятелен интернационален инспектор, който да изследва в елементи активността на криптобанката.