ДАНС: От “Нексо“ са купували имоти у нас и в чужбина с пари от оборота
" През юли 2022 година постъпи информация за съмнителни финансови интервенции на " Нексо ". Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в доста страни, в това число офшорни зони. Използват своя криптовалута и свои Нексо токени. Сезирана е прокуратурата през септември 2022 година Образувана е инспекция, а по-късно досъдебно произвеждане ", сподели ръководителят на ДАНС Пламен Тончев на съвещанието на комисията " Нексо " в Народното събрание.
Прочетете още
" Придобита е банкова информация за лицата и компаниите със съмнителни банкови интервенции. Генерирани са обороти в огромни размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от ръководството на " Нексо ", с които са купувани парцели - бизнес здания и туристически дестинации. Имат сдружения в ОАЕ, Съединени американски щати, Естония, Англия ", сподели още Тончев в ревюто си.
От наблюдаващия прокурор е взето решение за претършуване и изземване от ДАНС, следствието и Министерство на вътрешните работи, написа 24 часа Това стана на 12 януари на адреси в столицата с позволение на Софийския градски съд.
" Наложи се претършуване на още 2 адреса в София по необходимост. 2-ма са упрекнати с гаранции, други двама се търсят ", каз апредседателят на ДАНС.
Главният прокурор Иван Гешев също е поканен, само че е изпратил писмо на депутатите, че няма да пристигна на съвещанието на комисията " Нексо ". Срокът бил къс и ще изпрати информация документално.
Председателят на комисията Даниел Митов споделя, че към този момент са поискали писмена информация от прокуратурата.
Народните представители ще поканят и представители на " Нексо ". Те споделиха, че всеки ден получават имейли от компанията и сигурно ще изслушат и тях.
На въпрос на Асен Василев от кое място е информацията на ДАНС, Тончев отговори, че след инспекцията са обменили информация с партньорски служби.
Прочетете още
" Придобита е банкова информация за лицата и компаниите със съмнителни банкови интервенции. Генерирани са обороти в огромни размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от ръководството на " Нексо ", с които са купувани парцели - бизнес здания и туристически дестинации. Имат сдружения в ОАЕ, Съединени американски щати, Естония, Англия ", сподели още Тончев в ревюто си.
От наблюдаващия прокурор е взето решение за претършуване и изземване от ДАНС, следствието и Министерство на вътрешните работи, написа 24 часа Това стана на 12 януари на адреси в столицата с позволение на Софийския градски съд.
" Наложи се претършуване на още 2 адреса в София по необходимост. 2-ма са упрекнати с гаранции, други двама се търсят ", каз апредседателят на ДАНС.
Главният прокурор Иван Гешев също е поканен, само че е изпратил писмо на депутатите, че няма да пристигна на съвещанието на комисията " Нексо ". Срокът бил къс и ще изпрати информация документално.
Председателят на комисията Даниел Митов споделя, че към този момент са поискали писмена информация от прокуратурата.
Народните представители ще поканят и представители на " Нексо ". Те споделиха, че всеки ден получават имейли от компанията и сигурно ще изслушат и тях.
На въпрос на Асен Василев от кое място е информацията на ДАНС, Тончев отговори, че след инспекцията са обменили информация с партньорски служби.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ