Спипаха Danske Bank, че използва златни кюлчета за пране на пари
През последните месеци датската финансова институция Danske Bank бе забъркана в най-мащабния скандал за пране на пари в света, обвързван с клон в Естония, който изпрал 223 милиарда $ за осемгодишен интервал. Според последните разкрити документи от тази седмица, естонският клон на Danske Bank е разрешил на определена група клиенти от Русия да заобиколи европейското законодателство, като конвертира парите им в златни кюлчета, с цел да помогне за укриването на действителното им богатство. По този метод банката е осигурявала на клиентите си "анонимност ".
Мащабният скандал с изпирането на пари продължава да демонстрира на обществеността, че финансовите оператори употребяват всички типове способи, с цел да скрият активността си. Количеството злато, което клонът е съумял да трансферира, е незнайно, само че вътрешните документи гласят, че „ клиенти на локални клонове “ са употребявали услугата дружно с други определени клиенти.
Изследването отбелязва, че банката е получавала и добра комисиона за осъществената услуга, възлизаща на 0,5% от цената за по-големите покупко-продажби, до момента в който при по-малките тя е достигала 4%. Интересното е, че Danske Bank в Естония не предлага публично услуги, свързани с благородни метали, а единствено заплащания, разкриване на обменни линии за търговия в задгранична валута и търговия с акции и облигации.
Докладът демонстрира още, че изпраните средства от Естония постъпват от Русия, Латвия, Кипър, Англия, Китай, Швейцария и Турция. Естонският орган за финансов контрол в детайли посочи, че банката управлявала средства за Владимир Путин, неговия братовчед Игор Путин и съветската работа за сигурност (ФСБ). Тогава, на 25 септември 2019 година Айвар Рехе, някогашен изпълнителен шеф на естонския клон сред 2007 и 2015 година, се самоуби. През 2018 година акциите на Danske Bank паднаха на половина, а спекуланти считат, че спадът им се дължи на абсурда.
Мащабният скандал с изпирането на пари продължава да демонстрира на обществеността, че финансовите оператори употребяват всички типове способи, с цел да скрият активността си. Количеството злато, което клонът е съумял да трансферира, е незнайно, само че вътрешните документи гласят, че „ клиенти на локални клонове “ са употребявали услугата дружно с други определени клиенти.
Изследването отбелязва, че банката е получавала и добра комисиона за осъществената услуга, възлизаща на 0,5% от цената за по-големите покупко-продажби, до момента в който при по-малките тя е достигала 4%. Интересното е, че Danske Bank в Естония не предлага публично услуги, свързани с благородни метали, а единствено заплащания, разкриване на обменни линии за търговия в задгранична валута и търговия с акции и облигации.
Докладът демонстрира още, че изпраните средства от Естония постъпват от Русия, Латвия, Кипър, Англия, Китай, Швейцария и Турция. Естонският орган за финансов контрол в детайли посочи, че банката управлявала средства за Владимир Путин, неговия братовчед Игор Путин и съветската работа за сигурност (ФСБ). Тогава, на 25 септември 2019 година Айвар Рехе, някогашен изпълнителен шеф на естонския клон сред 2007 и 2015 година, се самоуби. През 2018 година акциите на Danske Bank паднаха на половина, а спекуланти считат, че спадът им се дължи на абсурда.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ