Двама задържани за крупна измама с криптовалута в Естония
Полицията в Естония и ФБР арестуваха обвинени за машинация с 575 милиона $ в криптовалута. Задържани са двама 37-годишни мъже.
Над 100 естонски служители на реда и 15 американски федерални сътрудници участваха в взаимната интервенция. Арестуваните са Сергей Потапенко и Иван Турогин, и двамата естонски жители.
Смята се, че те са измамили стотици хиляди хора. Двамата мъже са склонявали пострадалите да подписват подправени контракти за наем на съоръжение за рандеман или по този начин нареченото " копаене " на криптовалута.
Те ги подмамвали да влагат и в банка за виртуална валута, която по този начин и не е изплащала обещаните дивиденти. Клиентитие са платили над 575 милиона $.
Потапенко и Турогин употребявали фиктивни компании за изпиране на приходите от машинация, като закупували недвижими парцели и първокласни коли.
По-голямата част от излъганите са от Съединените щати. Ако бъдат екстрадирани и съдени там, Потапенко и Турогин могат да получат до 20 години затвор.
Над 100 естонски служители на реда и 15 американски федерални сътрудници участваха в взаимната интервенция. Арестуваните са Сергей Потапенко и Иван Турогин, и двамата естонски жители.
Смята се, че те са измамили стотици хиляди хора. Двамата мъже са склонявали пострадалите да подписват подправени контракти за наем на съоръжение за рандеман или по този начин нареченото " копаене " на криптовалута.
Те ги подмамвали да влагат и в банка за виртуална валута, която по този начин и не е изплащала обещаните дивиденти. Клиентитие са платили над 575 милиона $.
Потапенко и Турогин употребявали фиктивни компании за изпиране на приходите от машинация, като закупували недвижими парцели и първокласни коли.
По-голямата част от излъганите са от Съединените щати. Ако бъдат екстрадирани и съдени там, Потапенко и Турогин могат да получат до 20 години затвор.
Източник: bnt.bg
КОМЕНТАРИ