Една от най-големите европейски банки инвестирала във фирми на мафията
Облигации, обезпечени от приходите от престъпната активност на най-влиятелната италианска мафия Ндрангета, са били закупени от една от най-големите европейски частни банки – „ Банка Дженерали “. Това оповестява „ Файненшъл Таймс “ след обзор на финансови и правни документи.
Облигациите са били закупени през инструмент, основан от женевската капиталова банка CFE. Консултантските услуги по транзакцията са били изпълнени от счетоводната група Ernst and Young (EY).
В дъното на схемата са компании, свързани с незаконните групи. Те са издавали облигации, посредством продажбата на които са се „ изпирали “ капитали, добити по противозаконен метод. От банката и от медиатора показаха за изданието, че досега не са били осведомени с нередностите.
Предложение: Общ европейски контролен орган да се бори с прането на пари Всеки жител на Европейски Съюз може да взе участие с мнение до Европейска комисия до 29 юли
Сред останалите вложители, попаднали в ситуацията на „ Дженерали “, са пенсионни и хедж фондове, които търсят екзотични други възможности с висока възвръщаемост на вложенията в интервал на рекордно ниски лихви. Едно от дълговите оферти съдържало активи, продавани от бежански лагер в Калабрия, който бил високомерен от проведена незаконна група, източваща еврофондове.
Ценни бумаги на стойност към 1 милиард евро, свързани с компании паравани на мафиотските кланове, са били продадени на вложители в интервала от 2015 година до 2019 година, съгласно участници във финансовите пазари.
Официално: В Италия са задържали българка, управлявала фиктивно компания на мафията Властите в Италия показват акцията против проведената престъпност като втората най-голяма в историята
Миналата година членове на мафиотската конструкция бяха арестувани в България по време на огромна интернационална интервенция. Една от версиите, по които се работи е, че групата е обвързвана с нашата страна посредством покупко-продажби за противозаконен трафик на отпадък.
Европол прави оценка приходите от активността на стотиците самостоятелни кланове на калабрийската мафия на 44 милиарда евро годишно.
Облигациите са били закупени през инструмент, основан от женевската капиталова банка CFE. Консултантските услуги по транзакцията са били изпълнени от счетоводната група Ernst and Young (EY).
В дъното на схемата са компании, свързани с незаконните групи. Те са издавали облигации, посредством продажбата на които са се „ изпирали “ капитали, добити по противозаконен метод. От банката и от медиатора показаха за изданието, че досега не са били осведомени с нередностите.
Предложение: Общ европейски контролен орган да се бори с прането на пари Всеки жител на Европейски Съюз може да взе участие с мнение до Европейска комисия до 29 юли
Сред останалите вложители, попаднали в ситуацията на „ Дженерали “, са пенсионни и хедж фондове, които търсят екзотични други възможности с висока възвръщаемост на вложенията в интервал на рекордно ниски лихви. Едно от дълговите оферти съдържало активи, продавани от бежански лагер в Калабрия, който бил високомерен от проведена незаконна група, източваща еврофондове.
Ценни бумаги на стойност към 1 милиард евро, свързани с компании паравани на мафиотските кланове, са били продадени на вложители в интервала от 2015 година до 2019 година, съгласно участници във финансовите пазари.
Официално: В Италия са задържали българка, управлявала фиктивно компания на мафията Властите в Италия показват акцията против проведената престъпност като втората най-голяма в историята
Миналата година членове на мафиотската конструкция бяха арестувани в България по време на огромна интернационална интервенция. Една от версиите, по които се работи е, че групата е обвързвана с нашата страна посредством покупко-продажби за противозаконен трафик на отпадък.
Европол прави оценка приходите от активността на стотиците самостоятелни кланове на калабрийската мафия на 44 милиарда евро годишно.
Източник: btvnovinite.bg
КОМЕНТАРИ