Световен скандал: Поредица от документи показват мръсни практики на големи банки
Няколко международни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат наказания и да легализират противозаконни средства в размер на 2 трилиона $ в интервала 1999-2017 година. Това оповестява в свое следствие американският портал, който се базира на информация от подразделението за битка с финансовите измами на американското финансово министерство, съобщи БНР.
Документите, употребявани от Buzz Feed за откриване на информацията, съставляват над 2 000 отчета за подозрителни интервенции (FinCEN Files). От Buzz Feed са предали досието на Международния консорциум на проверяващите публицисти, написа БГНЕС.
![Коронавирусът удари тежко американските банки]( "Коронавирусът удари тежко американските банки")
Коронавирусът удари тежко американските банки
През второто тримесечие на 2020 година облагите на американските банки са намалели с 70% по отношение на година по-рано. Причина за това е продължи...
Според портала, управленията на финансовите институции са си затваряли очите за предизвестията на сътрудници за подозрителни дейности. Банките са се надявали, че при разкритие ще съумеят да сключат съглашение с правораздаването, което планува единствено санкции. Въпреки това, дори и след финансови наказания, институции като " Джей Пи Морган Чейс " (JPMorgan Chase), " Ейч Ес Би Си " (HSBC), " Дойче банк " (Deutsche Bank) и " Банк ъв Америка " (Bank of America) са траяли да превеждат средства на обвинени, твърди следствието. Специално Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank са уличени в реализиране на транзакции за милиони в интерес на фамилията на Виктор Храпунов - търсен с алена бюлетина от Интерпол, укриващ се в Швейцария.
BBC показва, че от английската " Ейч Ес Би Си " настояват, че банката постоянно е изпълнявал законовите си отговорности за докладване на противозаконни финансови действия.
Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за капиталова машинация, известна като " скица на Понци " (пирамида), почнала скоро откакто английската банка е санкционирана с 1,9 милиарда $ в Съединени американски щати поради пране на пари. Това е станало макар обещанието на финансовата институция да спре този тип практики. Адвокати на излъганите вложители настояват, че банката е трябвало да работи по-рано и да закрие сметките на измамниците.
" Законите, които би трябвало да спрат такива подозрителни транзакции, в действителност им оказват помощ да цъфтят ", написа в своя материал Buzz Feed. И съгласно портала повода е, че няма престъпно гонене, а единствено санкции, при положение на открито нарушаване.
![Politico: Зъбато куче надзирател би трябвало на Европейски Съюз за битка с мръсните пари]( "Politico: Зъбато куче надзирател би трябвало на Европейски Съюз за битка с мръсните пари")
Politico: Зъбато куче надзирател би трябвало на Европейски Съюз за битка с мръсните пари
Предложенията на Европейската комисия за справяне с прането на пари срещат опозиция от националните столици, написа авторитетното издани...
Документите, употребявани от Buzz Feed за откриване на информацията, съставляват над 2 000 отчета за подозрителни интервенции (FinCEN Files). От Buzz Feed са предали досието на Международния консорциум на проверяващите публицисти, написа БГНЕС.
През второто тримесечие на 2020 година облагите на американските банки са намалели с 70% по отношение на година по-рано. Причина за това е продължи...
Според портала, управленията на финансовите институции са си затваряли очите за предизвестията на сътрудници за подозрителни дейности. Банките са се надявали, че при разкритие ще съумеят да сключат съглашение с правораздаването, което планува единствено санкции. Въпреки това, дори и след финансови наказания, институции като " Джей Пи Морган Чейс " (JPMorgan Chase), " Ейч Ес Би Си " (HSBC), " Дойче банк " (Deutsche Bank) и " Банк ъв Америка " (Bank of America) са траяли да превеждат средства на обвинени, твърди следствието. Специално Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank са уличени в реализиране на транзакции за милиони в интерес на фамилията на Виктор Храпунов - търсен с алена бюлетина от Интерпол, укриващ се в Швейцария.
BBC показва, че от английската " Ейч Ес Би Си " настояват, че банката постоянно е изпълнявал законовите си отговорности за докладване на противозаконни финансови действия.
Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за капиталова машинация, известна като " скица на Понци " (пирамида), почнала скоро откакто английската банка е санкционирана с 1,9 милиарда $ в Съединени американски щати поради пране на пари. Това е станало макар обещанието на финансовата институция да спре този тип практики. Адвокати на излъганите вложители настояват, че банката е трябвало да работи по-рано и да закрие сметките на измамниците.
" Законите, които би трябвало да спрат такива подозрителни транзакции, в действителност им оказват помощ да цъфтят ", написа в своя материал Buzz Feed. И съгласно портала повода е, че няма престъпно гонене, а единствено санкции, при положение на открито нарушаване.
Предложенията на Европейската комисия за справяне с прането на пари срещат опозиция от националните столици, написа авторитетното издани...
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ