Филипините се надяват да излязат от „сивия списък“ на глобалното пране на пари
МАНИЛА (Ройтерс) – Филипините се надяват да бъдат извадени от „ сивия лист “ на прането на пари на Специалната група за финансови дейности (FATF) тази година, Съветът за битка с изпирането на пари на страната съобщи във вторник.
FATF, междуправителствена организация за битка с прането на пари и финансирането на тероризма, добави Филипините към листата през юни 2021 година по няколко аргументи, в това число риск от пране на пари от визити на казина и липса на правосъдно гонене за случаи на финансиране на тероризъм.
Филипините към момента не са се справили с няколко казуса, маркирани от FATF, сподели изпълнителният шеф на Съвета за битка с изпирането на пари Матю Дейвид на конференция в президентския замък.
„ Най-предизвикателната точка за деяние е наказателното гонене за финансиране на тероризъм. Трябва да заведем повече каузи за финансиране на тероризъм “, сподели той.
Колкото по-дълго Филипините са в сивия лист, толкоз повече има по-голям късмет да бъд...
Прочетете целия текст »
