Индийската дирекция за разследване на икономически престъпления публикува в петък

Индийската дирекция за следствие на стопански закононарушения разгласява в петък известие за покана до най-голямата борса за криптовалути в страната, WazirX, за хипотетична скица за пране на пари .

Според изказване решението е разследване от следствие на няколко китайски жители, които настояват, че са употребявали борсата за пране на пари от противозаконни приложения за онлайн залагания .

Лагард прикани за световна регулация на " занимателния " Биткойн бизнес

Защото е " мощно умозрителен актив и се употребява за пране на пари " и други противозаконни действия

Физическите лица са преобразували средствата от противозаконни източници в криптовалутата Tether и са ги трансферирали на борса, записана на Каймановите острови посредством WazirX.

Освен това индийските чиновници на правоприлагащите органи обявиха, че клиентите на WazirX са в положение да трансферират криптовалути на всяко лице, без значение от местоположението им , и без нужната документи , гарантираща спазването на насоките против изпирането на пари.

Панамските досиета: 5 година по-късно Европейски Съюз не съумява да се оправи с данъчните злоупотреби

Годишно се заобикалят корпоративни налози за $500 милиарда в международен мащаб