Европейската комисия предприе четири наказателни процедури срещу България заради пране

Европейската комисия предприе четири наказателни процедури против България поради пране на пари, битката с измамите с европейски средства, качеството на въздуха и морската сигурност.

Установено е противоречие на директивата в националното ни законодателство на петата Директива за битката против прането на пари - по-конкретно за задължението за регистрация, лицензиране или контролиране на доставчиците на услуги, за липса на механизъм за превъзмогване на несъответствията в информацията, предлагана от националния указател на действителните притежатели и вярното използване на понятията " определяне " или " престояване " за субектите, които са задължени да дават информация за действителните притежатели, осведоми БНР.

В позицията на Еврокомисията се споделя още, че София не е въвела вярно разпоредбите за битката с измамите, засягащи финансовите ползи на Съюза, по наказателноправен ред. Срокът да бъдат подхванати ограничения е два месеца.