Декларации за действителните собственици на фирми ще подават само онези,

Декларации за действителните притежатели на компании ще подават единствено тези, които не са вписани в регистъра Булстат или в Търговския указател. Отпадна задължението адвокатурата да рапортува на ДАНС за всеки собствен нов клиент. Промените бяха гласувани на първо четене от народните представители в Закона за ограниченията против изпиране на пари.

Всяка компания обаче би трябвало да разпознава своя притежател, а акционерните сдружения ще подават информация за притежателите. Това посочи ръководителят на бюджетната комисия в Народното събрание Менда Стоянова:

" Но във връзка с акционерните сдружения, там безусловно всяко акционерно сдружение, без значение дали е с акции на предявител или с поименни акции, би трябвало да подаде такава декларация за автентичен притежател, както и ония сдружения, чиито притежатели са задгранични юридически лица, защото там по никакъв метод в нашия Търговски указател или в другите два регистъра, които загатнах, няма да данни за тези действителни притежатели физически лица ".

С промените в Закона за ограниченията против изпирането на пари сдруженията, които би трябвало да изпратят за утвърждение в ДАНС своите проекти за образование на чиновниците по различаване на съмнителни интервенции или покупко-продажби по отношение на използването на закона, ще имат 6-месечен период от публикуването в уеб страницата на ДАНС на националната оценка на риска, да разпознават рисковете и да ги включат в своите правилници, без да са задължени да ги внасят в дирекцията „ Финансово разузнаване “.