Държавата активизира дейностите срещу прането на пари
Държавата ще предприеме спомагателни ограничения за реализиране на прогрес по отношение на използването на засилен мониторинг от Групата за финансови дейности против изпирането на пари (FATF). Такова решение взе на първото си съвещание Съветът за съгласуваност и съдействие за реализиране на Националния механизъм за установяване на политиките и за съгласуваност в областта на ограниченията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, чийто ръководител е министър председателят акад. Николай Денков.
Членовете на Съвета разискаха осъществяването на ограниченията, залегнали в утвърждения от кабинета през декември 2022 година проект за осъществяване на рекомендациите на Комитета на специалистите за оценката на ограниченията против изпирането на пари към Съвета на Европа (Комитета MONEYVAL) от май м. година
В края на август т. година в Тирана следва обзор на напредъка на България по осъществяване на рекомендациите на MONEYVAL. Преди визитата ще бъде създаден проект, в който ще бъдат написани спомагателни дейности, техният краен период и виновната за всяко от тях институция.
Като част от ограниченията против слагането на България под засилен мониторинг от FATF в границите на седмица следва да бъде призната Национална тактика против изпирането на пари и финансирането на тероризъм. До края септември т. година се планува и актуализация на Плана за деяние за ограничение на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Окончателната оценка на FATF ще стане ясна през октомври т. година
