Бивш депутат от РБ, близък до Настимир Ананиев, и синът на бившата вицепремиерка Лидия Шулева – част от разследваната Nexo
Бивш народен представител и наследник на вицепремиер са в управлението на разследваната за финансови закононарушения компания Nex, написа Tribune.
Става дума за Антони Тренчев, който се води съосновател и шеф на няколко Nexo сдружения, някогашен народен представител от ДБГ, Реформаторски блок и непосредствен до сегашния народен представител от Политическа партия Настимир Ананиев, с който бяха сътрудници.
Синът на някогашния вицепремиер Лидия Шулева – Георги Шулев, е представляващ Nexo.
Останалите лица във компанията са: Коста Кънчев – шеф на Nexo Bank, Калин Методиев – съосновател и финансов шеф на Nexo, Сокол Янков – представляващ Nexо.
Бившият народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в сдружението за търговия с криптовалута Nexo Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на предходната година, оповестява Българска национална телевизия. Това е станало след обвинявания в машинация в изключително огромни размери, предявени против Nexo от прокурорите на осем американски щата.
Регулаторните органи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са оповестили, че дават на съд криптобанката Nexo поради десетки хиляди случаи на измами на обща стойност най-малко 800 млн. $.
Сокол Янков е напуснал Nexo през 2019 година и от този момент няма общо с разследваната група сдружения
Подозренията са, че българите, стоящи зад огромната компания, са работили по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin.
Българката, известна като „ кралицата на криптовалутите “, е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР. По следите ѝ са още Европол и Интерпол.
Става дума за Антони Тренчев, който се води съосновател и шеф на няколко Nexo сдружения, някогашен народен представител от ДБГ, Реформаторски блок и непосредствен до сегашния народен представител от Политическа партия Настимир Ананиев, с който бяха сътрудници.
Синът на някогашния вицепремиер Лидия Шулева – Георги Шулев, е представляващ Nexo.
Останалите лица във компанията са: Коста Кънчев – шеф на Nexo Bank, Калин Методиев – съосновател и финансов шеф на Nexo, Сокол Янков – представляващ Nexо.
Бившият народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в сдружението за търговия с криптовалута Nexo Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на предходната година, оповестява Българска национална телевизия. Това е станало след обвинявания в машинация в изключително огромни размери, предявени против Nexo от прокурорите на осем американски щата.
Регулаторните органи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са оповестили, че дават на съд криптобанката Nexo поради десетки хиляди случаи на измами на обща стойност най-малко 800 млн. $.
Сокол Янков е напуснал Nexo през 2019 година и от този момент няма общо с разследваната група сдружения
Подозренията са, че българите, стоящи зад огромната компания, са работили по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin.
Българката, известна като „ кралицата на криптовалутите “, е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР. По следите ѝ са още Европол и Интерпол.
Източник: breaking.bg
КОМЕНТАРИ