МВР откри 61 финансови мулета и транзакции за 1 032 238 евро
Българските правоохранителни органи са разпознали 61 " финансови мулета ", 44 жертви на незаконна активност и са открили 39 непозволени транзакции на обща стойност 1 032 238 евро и 326 023 $, оповестиха от Министерство на вътрешните работи.
Акцията у нас е част от интернационалната интервенция " Европейска седмица, отдадена на предварителна защита и осъществяване на арести на " финансови мулета ", провела се през ноември.
Организатори на акцията са Европейският център за битка с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на Европейски Съюз за правосъдно съдействие - Евроджъст, сътрудник е Европейската банкова асоциация. Операцията е била извършена в 31 страни от Европа и в Съединени американски щати.
Установени са били над 3833 " финансови мулета " и 386 души, които са ги набирали, задържани са 228 души. Идентифицирани са най-малко 4700 жертви на закононарушения. Инициираните следствия са 1025, доста от които към момента не са завършили. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за докладването на 7520 непозволени транзакции, в които са употребявани " финансови мулета ", предотвратявайки вреди за 12,9 милиона евро.
Акцията у нас е част от интернационалната интервенция " Европейска седмица, отдадена на предварителна защита и осъществяване на арести на " финансови мулета ", провела се през ноември.
Организатори на акцията са Европейският център за битка с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на Европейски Съюз за правосъдно съдействие - Евроджъст, сътрудник е Европейската банкова асоциация. Операцията е била извършена в 31 страни от Европа и в Съединени американски щати.
Установени са били над 3833 " финансови мулета " и 386 души, които са ги набирали, задържани са 228 души. Идентифицирани са най-малко 4700 жертви на закононарушения. Инициираните следствия са 1025, доста от които към момента не са завършили. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за докладването на 7520 непозволени транзакции, в които са употребявани " финансови мулета ", предотвратявайки вреди за 12,9 милиона евро.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ