... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.
Пренасянето Пари - Новини
По строг контрол при пренасянето на пари през границата ще бъде
...... на ДДС. Информацията и разузнавателните данни за организирани банди, участващи в измами с ДДС, ще бъдат споделяни регулярно между данъчните и правоприлагащите органи на ЕС.
Нов регламент за контрол върху паричните средства влизащи или излизащи
...... правилата за контрол, които според него неминуемо ще подпомогнат работата на митническите служители и ще улеснят между държавите-членки борбата срещу тероризма и изпирането на пари.