... борбата с прането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT), като класира 35 глобални пазара въз основа на тяхната ефективност при предотвратяване на финансовите престъпления.
Пране Трилиони - Новини
Световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции
...... фирмите, които правят живота ни такъв, какъвто го познаваме - от бензина за колата ни до мюслите в купата със зърнени храни, отбелязва интернет порталът.