... повишеното внимание вследствие на списъка е предупреждение за задължените субекти, че носят отговорност, ако се докаже, че подпомагат изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Някои Високорискови - Новини
... повишеното внимание вследствие на списъка е предупреждение за задължените субекти, че носят отговорност, ако се докаже, че подпомагат изпирането на пари и финансирането на тероризма.