Неспазване Санкциите - Новини

... да инвестира $300,000 в допълнителни мерки за контрол на спазването на санкциите, като например подобрени мерки за проверка и допълнителен персонал за спазване на изискванията.

... 2008 г.) са предоставили на чуждестранна банка в Европа софтуер, който банката е използвала за обработка на транзакции със санкционирани от САЩ юрисдикции и лица.

... като е вероятно да се даде отговорът, че прокуратурата не дължи информация по конкретни дела. Нямам фактически данни за такъв род досъдебни производства“, добави Стоилов.