Нелегална Банка - Новини

... извършени са арести и е наложен запор върху 15 банкови сметки в Италия и Полша. Онлайн платформата, използвана като паралелна банкова институция, вече е закрита.  

... налагане на превантивни мерки срещу две лица, запор на 15 банкови сметки в Италия и Полша и закриване на онлайн платформата, използвана за предполагаемата измама.

... налагане на превантивни мерки срещу две лица, запор на 15 банкови сметки в Италия и Полша и закриване на онлайн платформата, използвана за предполагаемата измама.

... съучастниците на име Чен е получил присъда в размер от над две години лишаване от свобода и глоба за изпиране на част от откраднатата сума.  

... следователите най-малко 15 млрд. евро са изпратени към Пекин, но чрез триъгълни операции. В тях са участвали фиктивни фирми от България, Словения и най-вече Унгария.