... от услуги, предлагани от свързани с Китай организации, включително улесняване на укриването на данъци, в рамките на това, което италианските власти наричат „подземна“ банкова система.
Наркокартели Перат - Новини
Италиански наркокартели използват мрежи от нелицензирани китайски брокери за да
...... правителство на Джорджа Мелони поиска от Комисията за борба с мафията, съставена от политици, за първи път да проучи "китайското просмукване в италианското общество".
Най голямата британска банка HSBC е позволила на измамници да прехвърлят
...... дейности, включващи компании и физически лица, а също така повдигат въпроса защо банките не са реагирали, след като са забелязали тази подозрителна дейност? По публикацията работи: