... САЩ и забрана на всички американски компании и граждани да правят бизнес с тях, под страх от налагане на санкции и върху тях, отбелязва БТА.
)
Лица Пране - Новини
Американското министерство на финансите наложи санкции на осем лица и
...... включват преводи на приходите на Северна Корея в чуждестранна валута, пране на пари и финансови трансакции на севернокорейски работници в чужбина“, се посочва в изявлението.
)
Министерството на финансите ще продължи да преследва посредниците и помощниците
...... приходите на Северна Корея в чуждестранна валута, пране на пари и финансови трансакции на севернокорейски работници в чужбина“, се посочва в изявлението, цитирано от БТА.
Американското министерство на финансите наложи санкции на осем лица и
...... включват преводи на приходите на Северна Корея в чуждестранна валута, пране на пари и финансови трансакции на севернокорейски работници в чужбина“, се посочва в изявлението.
Софийският апелативен съд пусна от ареста Сали Табаков и отмени
...... в дома на лицето С.Т., а по информация на "24 часа" това е Табаков. Откриха 35 000 патрона в дома на варненец Лицето нямало разрешително
София Задържани са 6 лица за извършване на финансови измами
...... цел е пране на пари. Задържани са 6 лица – организаторите и основните движещи в организираната престъпна група“, заяви Валентина Маджарова. Люба АЛЕКСИЕВА Очаквайте подробности.
Пловдив Окръжна прокуратура повдигна обвинения на 5 лица за участие
...... казал, че има средно образование. Предстои да се правят експертизи и ще се установява какъв е бил потокът от парични средства към дружеството. Цветана ТОНЧЕВА
Окръжна прокуратура Пловдив привлече като обвиняеми Т Т на 42 г за
...... Спрямо С.Т. е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 лева. Разследването по случая продължава, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-Пловдив