Измами Специализираната - Новини

... извършени множество претърсвания и изземвания, задържани са 6 лица, запорирани по делото са огромни материални средства. Приложено представяме благодарственото писмо на Главната прокуратура в Кобленц.

... продукти, предмет на вътрешнообщностно придобиване, били влагани по документи в данъчен склад, собственост на дружеството реален получател.Предстои Специализираният съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

... за финансов надзор в секция „Регистри и справки“, подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.

... финансов надзор в секция „Регистри и справки“, подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.    

... дружеството-контрагент. Тогава фирмата-жертва превежда парите не на компанията, с която има финансово-търговски отношения, а на сметка, която се контролира от организираната престъпна група. Теодора ПАВЛОВА

... прокуратура. Информация ще предоставят говорителят на Специализираната прокуратура Сийка Милева, директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов и ръководителят на специализирания отдел „Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев.

... от обвинените са взети мерки за неотклонение „Здържане под стража“. На третия участник наблюдаващият делото прокурор определи „Парична гаранция“ в размер на 50 000 лева.

... обвинените са взети мерки за неотклонение „Здържане под стража“. На третия участник наблюдаващият делото прокурор определи „Парична гаранция“ в размер на 50 000 лева.  

... Илия Янев е наложена мярка за неотклонение „ парична гаранция“ в размер на 5000 лева, а на съучастниците му съответно - 4000 и 3000 лева.